東阿阿膠: 董事會決議公告

證券代碼：000423       證券簡稱：東阿阿膠       公告編號：2023-32

              東阿阿膠股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         第十屆董事會第十八次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

于 2023 年 6 月 11 日以郵件方式發出會議通知。

件和公司章程等規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真討論，本次會議審議并通過了以下議案：

  根據公司董事會提名委員會提名，會議同意丁紅巖先生為第十屆董事會董事

候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

簡歷詳見附件。

  獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網的

《獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見》。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經總裁程杰先生提名，同意聘任丁紅巖先生、李慶川先生為公司副總裁，聘

任丁紅巖先生為財務總監。以上高級管理人員任期，與公司第十屆董事會任期一

致。簡歷詳見附件。

  獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于巨潮資訊網

的《獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見》。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規規定，在聘任新任董事會

秘書之前，指定丁紅巖先生代行董事會秘書職責，期限不超過三個月。

  公司將依據相關規定，盡快完成董事會秘書聘任工作。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                        東阿阿膠股份有限公司

                            董 事 會

                        二〇二三年六月十三日

附：簡歷

  丁紅巖，男，1970 年 5 月出生，持有北京交通大學經濟學學士和管理學碩

士學位，高級會計師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財務科科員、副科長、

科長、副總會計師,鐵道部第四工程局財務處副總會計師，中國鐵路工程總公司

財務部資金管理分部經理，中國中鐵股份有限公司財務部二級職員，中鐵國際經

濟合作有限公司審計監察部副部長、部長、副總會計師，華潤醫藥集團有限公司

審計合規部高級總監、副總經理，審計部副總經理、總經理，華潤醫藥集團有限

公司總審計師兼審計部總經理。

  丁紅巖先生在公司 5%以上股東、實際控制人或其關聯單位任職，與持有公

司 5%以上股份的股東、實際控制人及本公司存在關聯關系，與公司其他董事、

監事、高級管理人員不存在關聯關系。丁先生未持有公司股票，未受過中國證監

會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查

或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》

等相關法律法規規定的不得擔任公司董事的情形，符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件、《股票上市規則》以及交易所其他相關規定等要求的任職

資格。

  公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數，總計未超過公司董事總數的二

分之一。

  電話：0635-3264069；

  傳真：0635-3260786；

  郵箱：dinghy@dongeejiao.com；

  郵編：252201；

  通訊地址：山東省東阿縣阿膠街 78 號 東阿阿膠股份有限公司。

  丁紅巖，男，1970 年 5 月出生，持有北京交通大學經濟學學士和管理學碩

士學位，高級會計師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財務科科員、副科長、

科長、副總會計師,鐵道部第四工程局財務處副總會計師，中國鐵路工程總公司

財務部資金管理分部經理，中國中鐵股份有限公司財務部二級職員，中鐵國際經

濟合作有限公司審計監察部副部長、部長、副總會計師，華潤醫藥集團有限公司

審計合規部高級總監、副總經理，審計部副總經理、總經理，華潤醫藥集團有限

公司總審計師兼審計部總經理。

  李慶川，男，1982 年 1 月出生，持有南開大學國際商學院管理學學士及清

華大學經濟管理學院工商管理碩士學位。曾任深圳市三九醫藥貿易有限公司 OTC

代表、OTC 區域總經理、華潤三九醫藥股份有限公司全國連鎖 KA 經理、全國連

鎖總監、KA 平臺總經理，OTC 事業部助理總經理兼大健康（圣海）事業部副總經

理。

  丁紅巖先生在公司 5%以上股東、實際控制人或其關聯單位任職，與持有公

司 5%以上股份的股東、實際控制人及本公司存在關聯關系，與公司其他董事、

監事、高級管理人員不存在關聯關系。丁先生未持有公司股票，不存在不得提名

為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所

紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案

稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、

《股票上市規則》以及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

  李慶川先生未在公司 5%以上股東、實際控制人或其關聯單位任職，與持有

公司 5%以上股份的股東、實際控制人、本公司以及公司其他董事、監事、高級

管理人員不存在關聯關系。李先生未持有公司股票，不存在不得提名為高級管理

人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是

失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市

規則》以及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

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