皇氏集團: 關于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：002329        證券簡稱：皇氏集團             公告編號：2023–059

              皇氏集團股份有限公司

           關于召開 2022 年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

公司 2022 年度股東大會的議案》

                 。

                                  《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023年6月19日（星期一），下午14:30-15:30時

   （2）網絡投票時間：

   ①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網絡投票時間：2023

年6月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   ②深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023 年 6

月 19 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）

委托他人出席現場會議。

   （2）網絡投票：股東在本公告公布的時間內，登錄深交所交易系統或深交

所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表

決的以第一次有效投票結果為準。

   （1）截至 2023 年 6 月 12 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）本公司聘請的律師。

   二、會議審議事項

                                              備注

    提案編碼           提案名稱                    該列打勾的欄

                                            目可以投票

 非累積投票提案

             關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的

             議案

   說明：

           《公司章程》

案 4、議案 8 對中小投資者的表決單獨計票。

以上通過。

   以上提案所涉內容已經公司第六屆董事會第十六次會議、第六屆董事會第十

九次會議、第六屆監事會第八次會議審議通過，詳見公司 2023 年 4 月 25 日、2023

年 5 月 29 日登載于《中國證券報》

                   《證券時報》

                        《上海證券報》

                              《證券日報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   三、會議登記方法

   自然人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授

權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進行登記。

   法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及

能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業執照、法定代表人身份證

明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的

證券賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業執照、法定代

表人身份證明）及其法定代表人或董事會、其他決策機構依法出具并加蓋法人股

東印章的書面委托書。

   股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少

應當在大會召開前二十四小時備置于公司董事會秘書辦公室。

  （1）委托人的股東賬戶卡復印件。

  （2）委托人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

  （3）委托人的授權委托書。

  （4）受托人的身份證復印件。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

      在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  聯系人：王婉芳

  聯系電話：0771-3211086

  傳真：0771-3221828

  電子信箱：hsryhhy@126.com

  六、備查文件

                             皇氏集團股份有限公司

                                董   事   會

                             二〇二三年五月二十九日

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票和程序

氏投票”。

   本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意

見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）9:15，結束時間為 2023 年 6 月 19 日（現場股東大會結束當日）15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”

                   。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                     授權委托書

皇氏集團股份有限公司：

   茲全權委托        先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集團股份有限公

司 2022 年度股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）

行使表決權：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

                                            同 反   棄

                                     備注

提案                                          意 對   權

                 提案名稱

編碼                                 該列打勾的欄

                                    目可以投票

非累積投票提案

       關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的

       議案

   委托人（簽名/蓋章）：                 被委托人：

   委托人證券賬戶：                    被委托人身份證號碼：

   委托人身份證號碼/營業執照號：             委托日期：

   委托人持股性質：

   委托人持股數：

   附注：

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