龍江交通: 龍江交通2022年年度股東大會決議公告

    證券代碼：601188      證券簡稱：龍江交通     公告編號：2023-024

              黑龍江交通發展股份有限公司

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

    或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?    本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 22 日

(二)    股東大會召開的地點：黑龍江省哈爾濱市道里區群力第五大道 1688 號，公司

     三樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

     份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集、現場會議由公司董事長王海龍先生主持，會議

采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。網絡投票通過中國證券登記結算有限公

司上市公司股東大會網絡投票系統進行。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公

司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  董事、孟杰董事因公務原因未出席會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                反對                 棄權

              票數         比例     票數        比例       票數        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   905,518,619    100        0         0        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                反對                 棄權

            票數         比例     票數        比例       票數        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     905,518,619    100        0         0        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                 棄權

            票數         比例     票數        比例       票數        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     905,518,619    100        0         0        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                 棄權

            票數         比例     票數        比例       票數        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     905,518,619    100        0         0        0         0

  公司 2022 年度利潤分配方案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司

回購專用證券賬戶持有的股票數量為基數向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.57 元（含

稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。本次分配不進行資本公積轉增股本。

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                 棄權

            票數         比例     票數        比例       票數        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     905,518,619    100        0         0        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                 棄權

            票數         比例     票數        比例       票數        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     905,518,619    100        0         0        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                 棄權

            票數         比例     票數        比例       票數        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     465,036,441    100        0         0        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                反對                 棄權

              票數         比例     票數        比例       票數        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   905,518,619    100        0         0        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                反對                 棄權

              票數         比例     票數        比例       票數        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   905,518,619    100        0         0        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                反對                 棄權

              票數         比例     票數        比例       票數        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   905,518,619    100        0         0        0         0

(二)    現金分紅分段表決情況

                     同意                 反對                棄權

                票數        比例（%）      票數  比例（%）         票數  比例（%）

持 股 5% 以 上

普通股股東

持股 1%-5%普

通股股東

持 股 1% 以 下

普通股股東

其中:市值 50

萬以下普通股               0           0         0       0       0       0

股東

市值 50 萬以

上普通股股東

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                          同意           反對       棄權

         議案名稱

序號                     票數        比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       分配預案

       關于 2023 年度

       預計的議案

       關于續聘 2023

       機構的議案

       關于續聘 2023

       年度內部控制

       審計機構的議

       案

(四)    關于議案表決的有關情況說明

      本次股東大會共審議通過十項議案，其中第七項《關于 2023 年度日常關聯交易預

計的議案》，關聯股東黑龍江省高速公路集團有限公司回避表決，第十項《關于修訂<

公司章程>的議案》為特別決議事項，經出席會議有表決權股東 2/3 以上表決通過。

    會議聽取了《2022 年度獨立董事述職報告》。

三、   律師見證情況

律師：蔡紅兵、文娟

    康達律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程

序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范

性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

特此公告。

                         黑龍江交通發展股份有限公司董事會

?   上網公告文件

    北京市康達律師事務所關于黑龍江交通發展股份有限公司2022年年度股東大會的

法律意見書

?   報備文件

黑龍江交通發展股份有限公司 2022 年年度股東大會決議

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