全球今亮點(diǎn)！九牧王: 九牧王2022年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601566        證券簡(jiǎn)稱：九牧王        公告編號(hào)：2023-018

(資料圖片)

                九牧王股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 5 月 16 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門(mén)市思明區(qū)宜蘭路 1 號(hào)九牧王國(guó)際商務(wù)中心五

    樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)林聰穎先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》、

《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  會(huì)。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                         反對(duì)                 棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)          比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

  A股    391,246,450    99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                     反對(duì)                     棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)         比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

  A股    391,246,450    99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                         反對(duì)                 棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)         比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股     391,246,450    99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                         反對(duì)                 棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)          比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股    391,246,450     99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                         反對(duì)                 棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)          比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股    391,243,450     99.9989     4,100        0.0011    0        0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                          反對(duì)                 棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)         比例（%）         票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股    391,243,450      99.9989     4,100        0.0011    0        0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                       反對(duì)                    棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)         比例（%）         票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股    391,246,450     99.9997      1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                          反對(duì)                 棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)          比例（%） 票數(shù)             比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股      391,246,450     99.9997 1,100           0.0003    0        0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類            同意                        反對(duì)                    棄權(quán)

 型        票數(shù)         比例（%）         票數(shù)        比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股      389,371,440   99.5204 1,876,110        0.4796       0       0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                               同意                     反對(duì)               棄權(quán)

議案

          議案名稱                        比例                   比例        票  比例

序號(hào)                        票數(shù)                     票數(shù)

                                      （%）                  （%）       數(shù) （%）

       關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)

       分配的預(yù)案

       關(guān)于 2023 年續(xù)聘會(huì)

       計(jì)師事務(wù)所的議案

       關(guān)于為子公司提供

       擔(dān)保額度的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

      本次會(huì)議審議的議案無(wú)特別決議議案，本次會(huì)議審議的 9 項(xiàng)議案均獲得通過(guò)。

三、     律師見(jiàn)證情況

      律師：車千里、張博欽

      公司 2022 年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合《證券法》、《公司

法》、

  《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合

法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

      特此公告。

                                                九牧王股份有限公司董事會(huì)

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