明志科技: 關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告 世界快訊

證券代碼：688355       證券簡稱：明志科技     公告編號：2023-021

              蘇州明志科技股份有限公司

  關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

   股份類別        股票代碼     股票簡稱      股權登記日

    A股         688355   明志科技      2023/5/11

二、增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 4 月 26 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

指引第 1 號 — 規范運作》有關規定，現予以公告。

  提案（1）《關于符合向特定對象發行 A 股股票條件的議案》

  提案（2）《關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案》

  提案（3）《關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案的議案》

  提案（4）《關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報告的

議案》

  提案（5）《關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用可行性分

析報告的議案》

  提案（6）《關于公司向特定對象發行 A 股股票涉及關聯交易事項的議案》

  提案（7）《關于公司與特定對象簽署<附條件生效的股份認購協議>的議案》

  提案（8）《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

  提案（9）

      《關于向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報與填補措施及相關主

體承諾的議案》

  提案（10）《關于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規劃的議案》

  提案（11）《關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》

  提案（12）《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次向特定對

象發行 A 股股票相關事宜的議案》

  提案（13）《關于<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

  提案（14）《關于<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

  提案（15）

       《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵

計劃有關事項的議案》

  提案（16）《關于修改公司<股東大會議事規則>的議案》

  提案（1）至（16）已經第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第五次會

議審議通過。具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 6 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第六次會議決議公告》、

                                      《第二屆

監事會第五次會議決議公告》及相關公告。

  提案（1）至（16）屬于特別決議議案，提案（1）至（15）對中小投資者表

決單獨計票。

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，上市公司召開股東大會審

議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。

公司獨立董事芮延年先生作為征集人向公司全體股東對本次股東大會所審議的

提案（13）

     （14）

        （15）征集投票權，具體內容請見公司與本公告同日披露的《關

于獨立董事公開征集委托投票權的公告》。被征集人或其代理人可以對未被征集

投票權的提案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決，視為放棄對未被征

集投票權的提案的表決。

三、除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股東大會通知事

  項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期、時間：2023 年 5 月 18 日    14 點 30 分

  召開地點：蘇州市吳江區同里鎮同肖西路 1999 號公司會議室

（二） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票開始時間：2023 年 5 月 18 日

  網絡投票結束時間：2023 年 5 月 18 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（三） 股權登記日

      原通知的股東大會股權登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

                                     投票股東類型

序號                議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

     關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證

     分析報告的議案

     關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使

     用可行性分析報告的議案

     關于公司向特定對象發行 A 股股票涉及關聯交易事

     項的議案

     關于公司與特定對象簽署<附條件生效的股份認購

     協議>的議案

     關于向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報與填補

     措施及相關主體承諾的議案

     關于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規劃的

     議案

     關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的

     議案

     關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本

     次向特定對象發行 A 股股票相關事宜的議案

     關于《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘

     要的議案

     關于《2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

     法》的議案

     關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股

     票激勵計劃相關事宜的議案

本次股東大會還將聽取公司獨立董事 2022 年度述職報告。

    上述議案已經公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第四次會議、第

二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過。具體內容詳見公司

分 別 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 6 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、

                         《中國證券報》、

                                《證券時報》、

                                      《證券日

報》披露的相關公告。公司將在 2022 年年度股東大會召開前，在上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）登載《2022 年年度股東大會會議資料》。

    應回避表決的關聯股東名稱：公司 2023 年限制性股票激勵對象若在本次股東

大會股權登記日同時是公司股東的，則需要對議案 12-23 進行回避表決。

    特此公告。

                     蘇州明志科技股份有限公司董事會或其他召集人

?   報備文件

    股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件 1：授權委托書

                      授權委托書

蘇州明志科技股份有限公司：

      茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱             同意   反對   棄權

        關于公司 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的

        議案

        關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的

        議案

      關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案的

      議案

      關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的

      論證分析報告的議案

      關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票募集資

      金使用可行性分析報告的議案

      關于公司向特定對象發行 A 股股票涉及關聯交

      易事項的議案

      關于公司與特定對象簽署<附條件生效的股份

      認購協議>的議案

      關于向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報與

      填補措施及相關主體承諾的議案

      關于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規

      劃的議案

      關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說

      明的議案

      關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦

      案

      及其摘要的議案

      關于《2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管

      理辦法》的議案

      關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制

      性股票激勵計劃相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：     年   月   日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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