日發精機: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：002520           證券簡稱：日發精機                編號：2023-037

              浙江日發精密機械股份有限公司

        關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   浙江日發精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召

開第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關于提請召開2022年度股東大會的議

案》，決定于2023年5月25日以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2022

年度股東大會，具體內容詳見公司于2023年4月28日在《證券時報》、《證券日

報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2022年度股東大

會的通知》（公告編號：2023-027）。現將本次會議有關事項提示如下：

   一、召開會議基本情況

律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

   現場會議時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 15：00

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期間的任

意時間。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形

式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易

系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以

委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投

票結果為準。

    （1）在股權登記日持有公司股份的股東；

    截止股權登記日 2023 年 5 月 18 日下午收市時，在中國證券登記結算有限公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席股東

大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委

托書見本通知附件二），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

    （2）公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。

議室

    二、會議審議事項

                                       備注

提案編碼                  提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

非累積投

票提案

         關于重大資產重組標的公司業績承諾實現情況說

         明的議案

  特別強調事項：

  根據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》相關規定，本次股東大會審議涉及

中小投資者利益的議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將

及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨

或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、現場會議登記辦法

收到郵戳為準）。

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股憑證及股東賬戶卡辦理

登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的股東賬戶

卡辦理登記。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明

書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）

                        、股東賬戶卡辦理登記；

法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執

照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。

  （3）出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在

登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記（股東登記

表見附件三）。采取信函或傳真方式登記的股東須在 2023 年 5 月 19 日下午 16 時

前送達或傳真至公司證券投資部，并來電確認。

 （1）聯系人：祁兵、陳甜甜

 （2）電話：0575-86337958、傳真：0575-86337881

 （3）地址及郵編：浙江省新昌縣七星街道日發數字科技園 312500

  四、參加網絡投票的操作程序

  在公司本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                       浙江日發精密機械股份有限公司董事會

                            二○二三年五月六日

附件一：

            參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數                    填報

       對候選人 A 投 X1 票                 X1 票

       對候選人 B 投 X2 票                 X2票

             …                       …

            合 計               不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  選舉獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通過互聯網投票系統的投票程序

日 9:15-15:00 期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件二：

                          授權委托書

        茲委托           （身份證號碼為           ）代表本人/本公司

 出席浙江日發精密機械股份有限公司 2022 年度股東大會，對本次股東大會審議

 的各項提案按照本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署

 的相關文件。

        委托期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

        本人/本公司對本次股東大會提案的表決意見情況如下：

                                 備注

提案編碼              提案名稱           該列打勾   同意   反對   棄權

                                 的欄目可

                                 以投票

非累積投

票提案

         關于重大資產重組標的公司業績承諾實

         現情況說明的議案

         關于未彌補虧損達實收股本總額三分之

         一的議案

 （注：1、上述審議事項除累積投票議案外，委托人請在“表決意見”欄內相應項下表決；2、

 本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效；3、委托人為法人股東的，應加蓋

法人單位印章。）

 委托人：       身份證號碼（統一社會信用代碼）：

 委托人股東帳號：   委托人持股數：

 受托人：       受托人身份證號碼：

            委托人姓名或名稱（簽章）：

            委托時間：   年   月   日

附件三：

                    股東登記表

  截止 2023 年 5 月 18 日 15:00 時交易結束時本公司（或本人）持有 002520

日發精機股票，現登記參加公司 2022 年度股東大會。

  單位名稱（或姓名）：

  聯系電話：

  身份證號碼（統一社會信用代碼）：

  股東賬戶號：

  持有股數：

                                日期：    年    月   日

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