金力永磁: 關于召開公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會議及2023年第一次H股類別股東會議的公告 天天亮點

證券代碼：300748           證券簡稱：金力永磁                公告編號：2023-029

              江西金力永磁科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于召開公司 2022 年年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股

      東會議及 2023 年第一次 H 股類別股東會議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第三屆

董事會第十八次會議審議通過《關于提議召開公司 2022 年年度股東大會、2023

年第一次 A 股類別股東會議及 2023 年第一次 H 股類別股東會議的議案》，公司

擬召開 2022 年年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東會議及 2023 年第一

次 H 股類別股東會議，并授權公司董事長負責公告和通函披露前的核定、確定

年度股東大會召開的相關具體事宜。現將股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

議及 2023 年第一次 H 股類別股東會議

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:30

   （2）網絡投票時間：2023 年 6 月 21 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 6 月 21

日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票

的具體時間為 2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00 的任意時間。

    (1) 現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他

人出席現場會議；

    (2) 網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記

日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投

票的以第一次有效投票結果為準。

    （1）A 股股東：截止 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午深圳證券交易所交

易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體

股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該代理人不必為本公司股東；

    （2）H 股股東：公司將于香港聯合交易所網站另行發布通知；

    （3）公司董事、監事和高級管理人員；

    （4）本公司聘請的見證律師及其他相關人員；

    （5）監票人：股東代表、監事代表、公司聘請的律師、公司聘請的 H 股股

份過戶處；

    （6）根據法律法規應當出席股東大會的其他人員。

議室

    二、會議審議事項

    （一）2022 年年度股東大會提案名冊及編碼如下表：

                                                備注

提案

                      提案名稱                    該列打勾的欄

編碼

                                               目可以投票

                   非累積投票提案

        《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相關擔保事項

        的議案》

        《關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議

        案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的

        議案》

                                         √作為投票對

         累積投票提案（議案 15 采用差額選舉，議案 16 采用等額選舉）

        《關于獨立董事期滿離任暨補選第三屆董事會獨立董事的議

        案》

    （二）2023 年第一次 A 股類別股東會議提案如下：

    非累積投票的提案

    （三）2023 年第一次 H 股類別股東會議提案如下：

    非累積投票的提案

    （四）披露情況

    上述提案已經公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十六次會議

審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 31 日披露在巨潮資訊網（http://

www.cninfo.com.cn）的相關公告。

議提案 1 屬于特別決議事項，需經由出席股東大會的股東所持有表決權的三分之

二以上表決通過后方可實施。

舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票

數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁

有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需深交所備案審核無異議，

股東大會方可進行表決。

  為避免 A 股股東不必要的重復投票，公司在計算 A 股類別股東會議參加網

絡投票的表決結果時，將直接采納該股東在 2022 年年度股東大會對提案 5.00 的

網絡投票結果。

  根據《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》的要求，公司將對中小投

資者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、 監事、高級

管理人員以外的其他股東）表決結果單獨計票并進行披露。

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  三、A 股股東會議登記事項

  （1）全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

  法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、法定代表人證明書、加蓋

公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人

出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書（見

附件二）、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡辦

理登記手續。

  （3）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續，融資融券信

用賬戶股東還應同時持有授權委托書；自然人股東委托代理人的，應持代理人本

人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記

手續。

  （4）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參

會股東登記表》（附件一），以便登記確認。信函或傳真須在 2023 年 6 月 19

日下午 17:00 之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司（信封或傳真請注明“2022

年年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東會議及 2023 年第一次 H 股類別

股東會議”字樣），不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

  （5）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席

會議簽到時，出席會議的股東及股東代理人必須攜帶相關證件原件于會前半小時

到會場辦理會議入場手續。

股份有限公司董秘辦。

  聯 系 人：鹿明 賴訓瓏

  聯系電話：0797-8068059

  傳    真：0797-8068000

  聯系地址：江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路 81 號江西金力永磁科技股

份有限公司董秘辦

  郵    編：341000

  本次會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

  四、A 股股東參加網絡投票的具體操作流程

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形

式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交

易系統或互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票。（具

體投票操作流程見附件三）

 五、其它事項

 網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的

進程按當日通知進行。

 附件一：《參會股東登記表》

 附件二：《2022 年年度股東大會授權委托書》

 附件三：《2023 年第一次 A 股類別股東會議授權委托書》

 附件四：參加網絡投票的具體操作流程

 六、備查文件

 特此通知。

                      江西金力永磁科技股份有限公司

                              董事會

附件一：

           江西金力永磁科技股份有限公司

        第一次 H 股類別股東會議參會股東登記表

自然人股東姓名/法人股東名稱：

自然人股東身份證號碼/法人股東

    營業執照號碼：

       股東賬號：

       持股數量：

       是否代理：

     代理人姓名：

   代理人身份證號碼：

       聯系電話：

       聯系郵箱：

       聯系地址：

 股東簽字（法人股東蓋章）

附件二：

                江西金力永磁科技股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司：

        茲委托_____________女士/先生代表本人/本公司出席江西金力永磁科技股

份有限公司 2022 年年度股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次

股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文

件。

        本授權委托書有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

之時止。

        委托人對受托人的指示如下：

                                         備注     表決意見

提案

                  提案名稱                （該列打勾的欄目 同 反 棄

編碼

                                        可以投票）  意 對 權

                       非累積投票提案

     《關于公司 2022 年度報告、報告摘要及 2022 年度業

     績的議案》

     《關于 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案

     的議案》

        《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相

        關擔保事項的議案》

      《關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任

      保險的議案》

      《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資

      相關事宜的議案》

        《關于申請發行境內外債務融資工具一般性授權的

        議案》

                                 子議案數：3

      《江西金力永磁科技股份有限公司股東大會議事規

      則》

      《江西金力永磁科技股份有限公司獨立董事工作制

      度》

         累積投票提案（議案 15 采用差額選舉，議案 16 采用等額選舉）

                                             逐項填報選

                                              舉票數

      《關于獨立董事期滿離任暨補選第三屆董事會獨立                 逐項填報選

      董事的議案》                                  舉票數

“棄權”下面的方框中打“√” 為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。

如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項

或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。

有的選舉票數任意分配，可以平均投給相應的全部候選人，也可以集中投給某一

位候選人，或者分別投給某幾位候選人，不投票者視為放棄表決權。

委托人簽名：                委托人身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬戶：              委托人持股數量：

受托人簽名：                受托人身份證號碼：

委托日期：        年    月   日

附件三：

              江西金力永磁科技股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司：

    茲委托_____________女士/先生代表本人/本公司出席江西金力永磁科技股

份有限公司 2023 年第一次 A 股類別股東會議。受托人有權依照本授權委托書的

指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽

署的相關文件。

    本授權委托書有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

之時止。

    委托人對受托人的指示如下：

提                                        表決意見

                                  備注

案

              提案名稱             （該列打勾的欄目 同 反 棄

編

                                 可以投票）  意 對 權

碼

                    非累積投票提案

  《關于 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案

  的議案》

    委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中

打“√” 為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審

議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人

有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人簽名：               委托人身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬戶：             委托人持股數量：

受托人簽名：               受托人身份證號碼：

委托日期：     年    月     日

附件四：

               參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統投票和互聯網投票（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn），具體操

作流程如下：

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的

每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數

的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視

為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

    投給候選人的選舉票數                      填報

     對候選人 A 投 X1 票                  X1 票

     對候選人 B 投 X2 票                  X2 票

           …                         …

          合計                不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ①選舉非獨立董事（提案 16，采用差額選舉，應選人數為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ②選舉獨立董事（提案 17，采用等額選舉，應選人數為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決

的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序：

開當日）9:15-15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取

得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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