銅牛信息: 監事會決議公告-焦點熱訊

證券代碼：300895      證券簡稱：銅牛信息   公告編號：2023-040

              北京銅牛信息科技股份有限公司

          第五屆監事會第二次會議決議公告

(資料圖)

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

至各位監事。

開，現場會議會址為公司第七會議室。

訊表決方式出席的監事 2 名。

書列席會議。

司法》和《公司章程》的有關規定，形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

   經與會監事認真審議，會議以舉手表決方式通過了以下議案并形

成決議:

（一）審議通過《關于 2022 年度監事會工作報告的議案》

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  表決結果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（二）審議通過《關于 2022 年度財務決算報告的議案》

  監事會認為：公司《2022 年度財務決算報告》客觀、真實地反

映了公司報告期內的財務狀況和經營成果。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  表決結果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（三）審議通過《關于 2022 年年度報告全文及其摘要的議案》

  監事會認為：公司編制的《2022 年年度報告》及其摘要的內容

真實、準確、完整地反映了公司 2022 年經營的實際情況，不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合

法律、行政法規和中國證監會的規定。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  表決結果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（四）審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本

預案的議案》

  監事會認為：公司《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉

增股本預案的議案》符合《公司法》

               《證券法》和《公司章程》中關

于分紅的相關規定，符合公司股東長期回報規劃以及相關承諾，符合

股利分配政策，該預案具備合法性、合規性及合理性。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露

的相關公告。

  表決結果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（五）審議通過《關于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報

告的議案》

  監事會認為：公司 2022 年度募集資金存放與使用情況符合中國

證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規

定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資

金投向和損害公司股東利益的情況。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  表決結果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見；公司保薦機

構中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（六）審議通過《關于 2022 年度內部控制自我評價報告的議案》

  監事會認為：公司編制的《2022 年度內部控制自我評價報告》

真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，公司內部

控制制度符合我國有關法律、法規和證券監管部門的要求，內部組織

結構符合現代管理要求，適合目前公司生產經營實際情況需要。公司

的組織架構和內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發

揮了較好的作用。能夠預防風險，保證公司各項業務活動健康穩定的

運行。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  表決結果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見；公司保薦機

構中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

（七）審議通過《關于預計公司 2023 年度日常關聯交易的議案》

  公司預計的 2023 年度日常關聯交易事項系公司正常經營需要，

相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害

公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  監事王海珍作為關聯監事回避表決。

  表決結果:同意票 2 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了明確同意的獨

立意見；公司保薦機構中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

（八）審議通過《關于公司監事 2022 年度薪酬確認及 2023 年度薪酬

方案的議案》

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  監事張瑩作為關聯監事回避表決。

  表決結果:同意票 2 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（九）審議通過《關于 2022 年度計提資產減值準備的議案》

  監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》

及公司相關會計政策的規定，符合公司實際情況，本次計提資產減值

準備后，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不

存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意本

次計提資產減值準備事項。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  表決結果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（十）審議通過《關于前期會計差錯更正及追溯調整的議案》

  監事會認為：本次會計差錯更正事項符合《企業會計準則第 28

號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及《公開發行證券的公

司信息披露編報規則第 19 號——財務信息的更正及相關披露》的有

關規定，符合謹慎性原則，能夠更加客觀、準確反映公司財務狀況和

經營成果。監事會同意公司本次前期會計差錯更正及追溯調整事項。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  表決結果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（十一）審議通過《關于 2023 年第一季度報告的議案》

  監事會認為：公司 2023 年第一季度報告的內容真實、準確、完

整地反映了公司 2023 年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、

行政法規和中國證監會的規定。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  表決結果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

（十二）審議通過《關于續聘公司 2023 年度審計機構的議案》

  監事會同意續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公

司 2023 年度的財務審計機構。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

  表決結果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了明確同意的獨

立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

三、備查文件

（一）北京銅牛信息科技股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議。

  特此公告。

               北京銅牛信息科技股份有限公司

                           監   事   會

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