海特生物: 關于召開2022年年度股東大會的通知 全球微頭條

 證券代碼：300683        證券簡稱：海特生物            公告編號：2023-017

(資料圖)

               武漢海特生物制藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

    武漢海特生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于 2023 年 5 月 16

 日（星期二）14：30 召開公司 2022 年年度股東大會。現將本次股東大會的相關

 事項通知如下：

 一、召開會議的基本情況

 《關于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》，本次年度股東大會的召開符合

 有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30。

    （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 16 日。

    其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5

 月 16 日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯網

 投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期間的

 任意時間。

 開。公司股東可以選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權

 出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

    （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人

 出席現場會議；

   （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股

權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   （1）股權登記日登記在冊的所有股東。

   于股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的本公司全體股東有權出席股東大會，不能親自出席股東大會的股東可以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），

或在網絡投票時間內參加網絡投票。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師等中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

二、會議審議事項

               本次股東大會提案名稱及編碼表

                                        備注

提案編碼                  提案名稱           該列打勾的欄可以

                                        投票

                   非累積投票提案

                   方案的議案》

特別提示：

第八屆監事會第九次會議審議通過，詳見公司 2023 年 4 月 25 日于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第十次會議決議公告》、

《第八屆監事會第九次會議決議公告》。

述第 5、6、7、8、10 項議案，公司獨立董事已對相關事項發表明確同意的獨立

意見。

向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東

大會上進行述職。

三、會議登記事項

  （1）自然人股東憑本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證進行登記；受自然

人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托代理人本人身份證、授權委托書（詳

見附件 2）、委托人股票賬戶卡、持股憑證和身份證登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復

印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由

法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件加蓋公章）、法定

代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（詳

見附件 2）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；法人證券賬戶卡和代理人身份證

進行登記。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。信函或傳真須在 2023 年 5

月 14 日 17:00 前送達公司方為有效。信函郵寄地址：湖北省武漢經濟技術開發

區海特科技園證券事務部（信函上請注明“參加 2022 年年度股東大會”字樣）。

不接受電話登記。

  郵編：430056 傳真：027-84891282

  （1）會議聯系方式:

  會務聯系人：楊坤

  電話號碼：027-84599931

  傳真號碼：027-84891282

  電子郵箱：yangkun@hiteck.com.cn

  （2）本次會議預計半天，與會股東或代理人所有費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程說明

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要

說明的內容和格式詳見附件 1。

五、備查文件

  附件：

  特此公告。

                               武漢海特生物制藥股份有限公司

                                              董事會

附件 1

                 參與網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程

如下：

一、網絡投票的程序

投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

相同意見。

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本

所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。

    附件 2

                        授權委托書

    武漢海特生物制藥股份有限公司董事會：

    茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席武漢海特生物制藥股份有

 限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對表決權做明確

 具體的指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決，其行使表決權的后果

 均為本人(本單位)承擔。

    委托人名稱：

    身份證號或統一社會信用代碼：

    委托人持有股數：

    委托人持股性質：

    委托人股東賬號：

    受托人簽名（或蓋章）：

    受托人身份證號碼：

    授權委托書簽發日期：

    委托有效期委托人對會議審議議案表決如下：

                       （請在相應表決意見項劃“√”）

    本次股東大會提案表決意見示例表

 提案編碼          提案名稱            備注     同意   反對   棄權

                             該列打勾的欄

                              目可以投票

              的所有提案

非累積投票

提案

             作報告>的議案》

             作報告>的議案》

           報告>的議案》

         文及其摘要>的議案》

           預案>的議案》

           機構的議案》

        事、高級管理人員薪酬方案

             的議案》

           董事的議案》

            的議案》

           用途的議案》

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