億晶光電: 億晶光電科技股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的進展公告

證券代碼：600537             證券簡稱：億晶光電   公告編號：2023-038

               億晶光電科技股份有限公司

(資料圖)

        關于為控股子公司提供擔保的進展公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

    述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示

?    被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）

?    本次擔保金額合計人民幣 3 億元，億晶光電科技股份有限公司已實際為常州

     億晶及其子公司提供擔保的余額為人民幣 23.51 億元。

?    本次擔保無反擔保。

?    對外擔保逾期的累計數量：無

     一、擔保情況概述

     億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“億晶光電”）第七屆董事會第

二十次會議、2023 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司 2023 年度擔保額

度預計的議案》，同意公司及下屬公司（含授權期限內新增的合并報表內公司）2023

年度擬向銀行、融資租賃公司、擔保公司、供應鏈金融機構、企業集團財務公司及

其他金融機構、非金融機構申請單日最高余額不超過 75 億元人民幣的授信額度，

并為上述授信額度提供單日最高余額不超過 80 億元人民幣的新增擔保額度（包括

原有擔保展期或續保）。其中，對資產負債率 70%以上的下屬公司的新增擔保額度

為 48 億元人民幣，對資產負債率 70%以下的下屬公司的新增擔保額度為 32 億元

人民幣。同時，授權公司董事長或總經理簽署與融資和履約類擔保相關的協議、函

件等其他文件；并可根據實際需要，在實際發生擔保時，對常州億晶下屬全資/控

股子公司相互調劑使用額度（含新設立的下屬全資/控股子公司）；授權期限自股

東大會通過之日起至 2023 年 12 月 31 日。

                          （詳見公司發布的相關公告，公告編號：

“江南農商行”）簽訂最高額保證合同，合同約定自 2023 年 4 月 6 日起至 2026 年

而形成的一系列債權本金，其最高額擔保為人民幣 3 億元及利息（包含復利和罰

息）、違約金、賠償金以及江南農商行為實現債權的一切費用（包括但不限于訴訟

費、仲裁費、財產保全費、律師費、差旅費、執行費、評估鑒定費、拍賣費）。本

次擔保事項在上述擔保授權范圍內，無需履行其他審批程序。

  二、被擔保人基本情況

電池片及組件的研發生產；單晶爐、電控設備的生產；藍寶石晶體、晶錠、晶棒、

晶片的生產、加工；銷售自產產品；太陽能光伏發電系統，太陽能、風能、柴油發

電互補發電系統工程的設計、安裝、施工、承包、轉包項目；相關設備的研發和國

內批發業務及其配套服務；太陽能發電、銷售自產產品；國內采購光伏材料的出口

業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定

辦理申請）；水產品養殖、銷售；產品質量檢測、技術咨詢、技術服務；普通貨運。

（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

                                             單位：人民幣 萬元

        科目

                                   （經審計）

 資產總額                                              1,179,539.67

 凈資產                                                278,387.82

        科目                         2022 年度

 營業收入                                              1,002,308.25

 凈利潤                                                 15,189.02

  三、擔保協議的主要內容

  公司與江南農商行簽訂的擔保協議

  擔保方：億晶光電

  被擔保方：常州億晶

  債權人：江南農商行

  擔保金額：人民幣 3 億元

  擔保方式：連帶責任保證

  擔保類型：貸款及其他形式的融資業務

  擔保期限：自主合同項下的債務履行期限屆滿之日后三年止

  四、董事會及獨立董事意見

  為提高公司決策效率，公司于 2023 年 1 月 12 日召開第七屆董事會第二十次

會議，審議通過了《關于公司 2023 年度擔保額度預計的議案》。

  公司董事會認為：2023 年度擔保預計及授權事項是為滿足公司下屬子公司經

營需要，符合公司整體利益和發展戰略；且被擔保方為公司合并報表范圍內的下屬

子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀

況。董事會同意公司上述擔保預計事項。

  公司持有常州億晶 85.71%股權，為常州億晶控股股東，常州金沙科技投資有

限公司（以下簡稱“金沙科技”，為政府持股平臺，非公司關聯方）持有 14.29%

股權，屬于對企業的戰略投資，不具備控制地位，也不參與公司經營管理，同時在

實際融資業務中，金融機構只要求上市公司提供擔保，未要求金沙科技提供擔保。

此外，金沙科技作為政府持股平臺，為常州億晶提供擔保存在一定的程序困難。綜

合以上因素，基于實際業務操作便利，且考慮金沙科技無明顯的提供擔保的必要性，

本次擔保由公司提供超比例擔保，金沙科技未提供同比例擔保。

  獨立董事認為：開展對外擔保業務是基于公司下屬子公司業務需要，有利于保

障公司穩定發展、提高公司經營效率，被擔保方均為公司合并報表范圍內子公司，

擔保風險可控。公司關于開展對外擔保預計及授權的事項審議程序合法、有效，符

合有關法律法規和《公司章程》的規定，不會損害公司及中小股東的利益。綜上，

同意公司本次為下屬子公司提供擔保。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至目前，公司對外擔保均為公司或控股子公司對控股子公司或控股孫公司

的擔保，擔保總額為人民幣 37.30 億元，擔保余額為人民幣 23.51 億元，擔保余額

占公司最近一期經審計凈資產的 81.94%。公司無逾期擔保情況。

  特此公告。

                             億晶光電科技股份有限公司

                                   董事會

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