廣百股份: 關于召開2022年度股東大會通知的更正公告

證券代碼：002187        證券簡稱：廣百股份         公告編號：2023－012

【資料圖】

                廣州市廣百股份有限公司

      關于召開 2022 年度股東大會通知的更正公告

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，

 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   廣州市廣百股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日在《證券時

報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2022年度股東

大會的通知公告》

       （公告編號：2023-010），經核查，上述公告中通過深交所互聯

網投票系統進行投票的具體時間有誤，現更正如下：

   更正前：

   附件1：參加網絡投票的具體操作流程

  （三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間為 2022 年 4 月 21 日下午 3：00。

   更正后：

   附件1：參加網絡投票的具體操作流程

  （三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間為 2023 年 4 月 21 日下午 3：00。

   除上述更正內容之外，原公告其他內容保持不變。

   更正后的股東大會通知如下：

   一、召開會議的基本情況

三次會議決議召開公司2022年度股東大會。

范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。

   （1）現場會議時間為2023年4月21日15:30時。

   （2）網絡投票時間為2023年4月21日。其中，通過深圳證券交易所交易系統

進行網絡投票的時間為2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過互聯網投票系統投票的時間為2023年4月21日9:15-15:00期間的任意時間。

票相結合的方式。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

           表一本次股東大會提案編碼示例表

                                           備注

 提案編碼                    提案名稱           該列打勾的欄目可

                                          以投票

         關于公司 2022 年度財務決算和 2023 年度財

                   務預算的議案

  上述議案已經公司第七屆董事會第三次會議及第七屆監事會第二次會議審

議通過，具體內容詳見公司于2023年3月31日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的公司《第七屆董事會第三次會議決議公告》和《第七屆

監事會第二次會議決議公告》等相關公告。

  特別提示：

提案五將對中小投資者的表決情況單獨計票并公開披露（中小投資者是指除公司

董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外

的其他股東）。

二以上通過；其他提案為普通決議，須經出席會議的股東所持表決權的二分之一

以上通過。

  三、會議登記等事項

委托書、出席人身份證辦理登記手續。

記手續。

月20日17:00時前送達或傳真至公司，不接受電話登記。

  聯系人：鐘芬

  聯系電話：020-83322348-6220

  聯系傳真：020-83331334

  聯系地址：廣東省廣州市越秀區西湖路12號11樓公司證券部

  郵 編：510030

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見

附件1。

  五、備查文件

                            廣州市廣百股份有限公司董事會

   附件1：參加網絡投票的具體操作流程

  （一） 網絡投票的程序

   填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （二）通過深交所交易系統投票的程序

   和 13:00—15:00。

  （三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間為 2023 年 4 月 21 日下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

        附件 2：      廣州市廣百股份有限公司

        茲全權委托__________先生（女士）代表我單位（本人）參加廣州市廣百股

 份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由

 我單位（本人）承擔。表決結果如下：

                                 備注    同意   反對   棄權

                               該列打勾的

提案編碼              提案名稱

                               欄目可以投

                                 票

          關于公司董事會 2022 年度工作報

          告的議案

          關于公司監事會 2022 年度工作報

          告的議案

          關于公司 2022 年度報告及其摘要

          的議案

          關于公司 2022 年度財務決算和

          關于公司 2022 年度利潤分配方案

          的議案

        股東名稱（蓋章/簽名）：

        委托人簽名：

        股東證件號碼：

        股東持有股數：

        股東賬號：

        受托人簽名：

        受托人身份證號碼：

        委托有效期：

        委托日期：

        注：1、請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”相應欄中選擇一項，用畫“√”

 的方式填寫。

 表決。

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