龍宇股份: 龍宇股份2023年第一次臨時股東大會會議資料|每日視點

上海龍宇數據股份有限公司

(資料圖片)

       會

       議

       資

       料

    二○二三年四月三日

                         目     錄

  為了維護廣大股東的合法權益，確保股東大會能夠依法行使職權，根據《上

市公司股東大會規則》,公司《章程》以及《股東大會議事規則》的有關規定，

特制定本次股東大會會議須知如下，請出席股東大會的全體人員遵照執行。

  一、股東大會設秘書處，負責會議的組織工作和處理相關事宜。

  二、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益、確保股東大會

的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務。

  三、根據中國證監會《上市公司股東大會規則》和上海證監局《關于維護本

市上市公司股東大會會議秩序的通知》，本次股東大會不向股東發放禮品。

  四、股東出席股東大會，依法享有發言權、表決權等權利。

  五、股東大會召開期間，股東事先準備發言的，應當向大會秘書處登記，并

填寫“股東大會發言登記表”由主持人安排發言。股東臨時要求發言,應當先舉

手示意，并按照主持人的安排進行。發言或提問應圍繞本次會議議案，原則上每

位股東發言不得超過二次,每次不得超過五分鐘。股東發言及提問前，應先介紹

自己的股東身份（或所代表的股東單位）、報告所持股份數。議案表決開始后將

不再安排發言。

  六、股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。股權登記日登記

在冊的公司股東也可通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權。

  七、同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進

行表決的，以第一次投票結果為準。

  八、為了保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或股東代

理人）的合法權益，除出席會議的股東（或股東代理人）、公司董事、監事、高

級管理人員、公司聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人

士進入會場。

  九、股東大會期間，請參會人員將手機關機或調為靜音狀態，謝絕個人進行

錄音、拍照及錄像。

現場會議時間：2023 年 4 月 3 日 13:30

現場會議地點：上海市浦東新區東方路 778 號上海金陵紫金山大酒店四樓金陵廳

現場會議議程：

   一、主持人宣布公司 2023 年第一次臨時股東大會開始。

   二、宣布本次大會須知和表決辦法。

   三、審議大會議案

   四、由出席本次股東大會的股東及股東代理人推舉 2 名股東代表和 1 名監事

代表分別擔任計票人、監票人。

   五、現場參會股東對各項議案進行逐項審議并填寫表決票以及投票。

   六、休會，計票人統計現場會議表決情況。

   七、由監票人代表宣布現場表決結果。

   八、見證律師發表關于本次股東大會的現場見證法律意見。

   九、與會董事、監事、監票人等分別簽署會議決議、記錄等現場會議文件。

   十、大會主持人宣布本次股東大會現場會議結束。

     一、本次股東大會審議議案及投票股東類型：

                                 投票股東類型

序號              議案名稱

                                  A 股股東

                非累積投票議案

     對中小投資者單獨計票的議案：上述議案對中小投資者單獨計票。

     二、監票人與計票人的產生及其職責

舉 2 名股東代表和 1 名監事代表擔任現場計票人、監票人。

     （1）核實股東及股東代理人出席人數以及代表股權數；

     （2）清點票數，根據股東名冊對照審核登記手續或有效證件是否齊全（身

份證、授權委托書），去掉無效票，統計有效票數和每一議案的具體表決結果；

     （3）現場計票結束，宣讀現場計票結果。

     三、投票與表決

簽字”處簽名,并保持表決票上股東信息的完整性。

的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果

應計為“棄權”。

全過程進行監督。計票結束后，由監票人宣讀現場計票結果。

決權的 1/2 以上通過，特別決議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的 2/3 以上通過。

  本次大會議案為普通決議案。

     議案 1：關于為全資子公司項目貸款提供擔保的議案

各位股東和股東代理人：

  公司第五屆董事會第十四次臨時會議審議通過了《關于向銀行申請項目貸款

并提供擔保的議案》，請公司股東大會審議本次項目貸款擔保事宜：

  一、擔保具體情況

  鑒于，為滿足無錫中物達大數據存儲中心項目（以下簡稱“中物達項目”）

建設資金需要，公司全資子公司江蘇中物達物聯網科技有限公司（以下簡稱“江

蘇中物達”）擬向上海農村商業銀行股份有限公司申請項目貸款，貸款金額為人

民幣 4.2 億元，貸款期限 10 年。

  公司全資子公司北京金漢王技術有限公司（以下簡稱“北京金漢王”）為本

次項目貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額 4.2 億元人民幣，擔保期限 10 年，

擔保有效期自股東大會審議通過本次擔保事項之日起至 2033 年 12 月 31 日止。

同時,江蘇中物達將其名下土地使用權、在建工程以及機電設備進行抵押擔保。

上述貸款具體額度、期限、利率、增信措施及具體項目資產等相關事項，以相關

公司和金融機構簽訂的最終協議為準。

  提請股東大會授權公司董事長及相關子公司法定代表人代表公司及相關子

公司在上述額度內辦理本次擔保事宜并簽署相關法律文件。

  二、被擔保人情況

  本次被擔保人為：江蘇中物達物聯網科技有限公司

  統一社會信用代碼：91320200MA1W3QCP6Y

  類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

  法定代表人：劉策

  注冊資本：人民幣 20,000 萬元整

  成立日期：2018 年 02 月 08 日

  住所：無錫市梁溪區南湖大道 855 號揚名科創中心 1502 室

  經營范圍：許可項目：供電業務；第一類增值電信業務（依法須經批準的項

目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般

項目：物聯網技術服務；物聯網技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技

術交流、技術轉讓、技術推廣；物業管理；數據處理和存儲支持服務；軟件開發；

信息系統集成服務；貨物進出口；技術進出口；電子產品銷售；通訊設備銷售；

計算機軟硬件及輔助設備零售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主

開展經營活動）

  公司持有江蘇中物達 100%股權。江蘇中物達最近一年又一期主要財務數據：

                                       單位：元 幣種：人民幣

     主要財務數據        2022 年 9 月 30 日      2021 年 12 月 31 日

總資產                    56,436,935.95         19,089,160.56

負債總額                   12,657,833.62         22,340,844.22

歸屬上市公司股東的凈資產           43,779,102.33         -3,251,683.66

營業收入                               0                     0

歸屬于上市公司股東的凈利潤          -2,969,214.01         -1,900,095.04

  被擔保人不存在影響償債能力的重大或有事項。

  三、擔保協議的主要內容

  目前，本次擔保相關協議尚未簽署，在公司股東大會授權范圍內，按照中華

人民共和國有關擔保的法律法規的規定，公司及相關子公司將根據實際情況與有

關金融機構簽訂正式擔保協議，并根據擔保協議的約定承擔擔保責任。

  四、董事會意見

  董事會認為江蘇中物達為公司全資子公司，無錫中物達大數據存儲中心項目

目前正處于項目建設期，此次擔保有助于公司解決項目建設資金需求問題，擔保

業務財務風險處于公司可控范圍之內，為其提供擔保不會損害股東及公司利益。

  五、獨立董事意見

  江蘇中物達為公司的全資子公司，本次提供擔保系滿足 IDC 項目建設需要，

擔保事項不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次擔保內容及決

策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規規范性文件以及《公

司章程》的規定，董事會審議本次擔保事項時，經全體董事的過半數審議通過，

并且經出席董事會會議的三分之二以上董事審議通過。全體獨立董事同意本次為

江蘇中物達申請項目貸款提供擔保事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

  上述事項，各位股東也可參見公司 2023 年 3 月 18 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的相關公告。請各位股東審議表決。

                                  上海龍宇數據股份有限公司

查看原文公告

標簽：