焦點日報：中孚實業(yè): 河南中孚實業(yè)股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600595        證券簡稱：中孚實業(yè)               公告編號：2023-008

              河南中孚實業(yè)股份有限公司

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

   ?     股東大會召開日期：2023年3月31日

   ?     本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

         系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

   (一)    股東大會類型和屆次

   (二)    股東大會召集人：董事會

   (三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票

相結合的方式

   (四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2023 年 3 月 31 日     15 點 00 分

   召開地點：公司會議室

   (五)    網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 31 日

                 至 2023 年 3 月 31 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為

股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    (六)   融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關規(guī)定執(zhí)行。

    (七)   涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                 投票股東類型

 序號                   議案名稱

                                                   A 股股東

非累積投票議案

          關于公司以子公司部分資產抵押申請授信額度

          的議案

        提交本次股東大會審議的該項議案已經公司第十屆董事會第十一次會議

    和第十屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 3 月

    （www.sse.com.cn）的臨 2023-007 號公告。

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

三、 股東大會投票注意事項

    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼        股票簡稱          股權登記日

    Ａ股         600595     中孚實業(yè)          2023/3/27

 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

 (三) 公司聘請的律師。

 (四) 其他人員

五、 會議登記方法

續(xù)；社會公眾股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理參會登記手續(xù)；不能親自出席

會議的股東可授權他人代為出席，委托出席的必須持有授權委托書辦理參會登記

手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

與我們電話確認。

六、 其他事項

 聯(lián)系地址：河南省鞏義市新華路 31 號

 電話：0371-64569088

 傳真：0371-64569089

 聯(lián)系人：楊萍、張志勇

特此公告。

                       河南中孚實業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                授權委托書

河南中孚實業(yè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 31

日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱             同意   反對      棄權

      授信額度的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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