萬安科技: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知 焦點

證券代碼：002590          證券簡稱：萬安科技              公告編號：2023-009

              浙江萬安科技股份有限公司

(資料圖片)

       關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次

會議決定于2023年3月30日（星期四）召開公司2023年第二次臨時股東大會（以

下簡稱“本次股東大會”），現將本次臨時股東大會有關事項公告如下：

   一、召開會議基本情況

   （一）會議屆次：2023年第二次臨時股東大會

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規性：

   公司2023年3月8日召開的第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于召

開2023年第二次臨時股東大會的議案》，會議決定于2023年3月30日召開公司2023

年第二次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開，符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （四）會議召開時間：

網絡投票的時間為：2023年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為2023年3月30日9:15-15:00的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

召開。

系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內

通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （六）現場會議召開地點：浙江省諸暨市店口鎮軍聯路3號萬安集團有限公

司大樓6樓602會議室；

   （七）股權登記日：2023年3月27日

   （八）本次會議的出席對象：

   截止2023年3月27日下午交易結束后在中國登記結算公司深圳分公司登記在

冊的公司全體股東，均有權出席本次會議并行使表決權，股東本人不能親自出席

本次會議的可以書面委托代理人出席會議并參加表決（授權委托書見附件2），

該股東代理人不必是本公司股東；

   二、會議審議事項

                                            備注

 提案編碼                    提案名稱            該列打勾的欄目

                                           可以投票

非累積投票

 提案

   具 體 內 容 請 詳 見 公 司 2023 年 3 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   上述議案為普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持

表決權的 1/2 以上通過。

  以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合

計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

   三、本次股東大會現場會議的登記方式

  （1）法人股東憑營業執照（加蓋公章）復印件、股東賬戶卡、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續；委托代理人憑代理人本人身份證、營業執照（加蓋

公章）復印件、授權委托書（見附件2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人

憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

  （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記，在 2023 年 3 月 29 日（星期三）

話確認。不接受電話登記。

前半小時到會場辦理登記手續。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

   五、其他事項

   六、備查文件

  公司第五屆董事會第二十三次會議決議。

特此公告。

        浙江萬安科技股份有限公司董事會

   附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 3 月 30 日（現場股東大會結束當日）

下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件2：

                         授權委托書

         茲委托___________代表本人/本公司出席浙江萬安科技股份有限公司 2023

 年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審

 議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本人/

 本公司對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，后果均由本人/

 本公司承擔。

         本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結

 束之時止。

         委托人對受托人的指示如下：

                                   備注   同意   反對   棄權

                                 該列打勾

提案編

                  提案名稱           的欄目可

 碼

                                  以投票

          《關于轉讓控股子公司股權暨關聯交易的

          議案》

 特別說明事項：

 為準，每項均為單選，多選無效。

 法人單位公章。

 委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：             委托人證券賬戶卡號：

 委托人身份證號碼：                     委托人持有股份的性質和數量：

 受托人（簽字）：                      受托人身份證號碼：

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