亞士創能: 亞士創能關于2021年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）修訂情況說明的公告

     證券代碼：603378       證券簡稱：亞士創能 編號：2023-009

          亞士創能科技（上海）股份有限公司

       關于2021年度向特定對象發行A股股票預案

(相關資料圖)

          （二次修訂稿）修訂情況說明的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     亞士創能科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行 A 股

  股票相關事項已經第四屆董事會第二十二次會議、2021 年第四次臨時股東大會、

  第四屆董事會第三十一次會議及 2022 年第二次臨時股東大會審議通過，

                                    并于 2022

  年 11 月 29 日披露了《亞士創能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公開發

  行 A 股股票預案（修訂稿）》。

     為銜接配合《上市公司證券發行注冊管理辦法》等規定的正式發布實施，根

  據股東大會的授權，公司于 2023 年 2 月 28 日召開了第四屆董事會第三十三次會

  議、第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于<亞士創能科技（上海）股份

  有限公司 2021 年度向特定對象發行 A 股股票預案（二次修訂稿）>的議案》等相

  關議案，根據相關法律法規并結合公司本次向特定對象發行情況，對公司 2021 年

  度向特定對象發行 A 股股票預案的部分內容進行修訂。

     本次修訂主要系將全文“中國證監會核準”的相關措辭修改為“通過上海證

  券交易所的審核并完成中國證監會的注冊”，將“非公開發行股票”的相關措辭

  修改為“向特定對象發行 A 股股票”，以及根據最新法規調整其他表述，為便于

  投資者理解和查閱，就本次預案修訂的主要內容說明如下：

  預案章節          章節內容                修訂情況

“非公開發行股                   修改為“向特定對象發行A股股票”或“向特定對

票”相關表述                    象發行股票”

“ 修 訂稿 ”相關表

            -             修改為“二次修訂稿”

述

“中國證監會核     -             修改為“通過上海證券交易所的審核并完成

準”相關表述                         中國證監會的注冊”

審核程序的相關

        -                      更新本次向特定對象發行股票發行的審批程序

表述

釋義         釋義                  刪除董事會召開日、股東大會召開日的釋義

           （五）本次向特定對象發

           行方案概要

                               長 有 效 期的 股 東大 會 屆次 描 述

           （八）本次發行方案已經

一、發行概況                         2、“（ 八 ）”中 將《 上市 公 司 證券 發 行管 理 辦

           取得有關主管部門批準

                               法 》《上 市 公司 非 公開發 行 股 票實 施 細則 》修

           的情況以及尚需呈報批

                               改 為 《 上市 公 司證 券 發行 注 冊 管理 辦 法》

           準的程序

二、發行對象基本

                               更新雙方簽署的《附生效條件的股份認購協

情況及股份認購    （二）股份認購合同摘要

                               議 》 內 容摘 要

合同摘要

四、董事會關于本

           （六）本次發行的風險分

次發行對公司影                        進一步修訂更新與本次發行相關的風險因素

           析

響的討論與分析

           （四）公司未來三年

五、公司利潤分配                       增加公司制定未來三年（2023 年-2025 年）股

           （2023 年-2025 年）股東

政策及執行情況                        東回報規劃的法規依據

           回報規劃

     本次修訂后的向特定對象發行股票預案具體內容詳見公司于同日在上海證券

 交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《亞士創能科技（上海）股份有限公

 司 2021 年度向特定對象發行 A 股股票預案（二次修訂稿）》。

     特此公告。

                                亞士創能科技（上海）股份有限公司董事會

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標簽： 特定對象