焦點日報：招商積余: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：001914        證券簡稱：招商積余           公告編號：2023-06

      招商局積余產業運營服務股份有限公司

(相關資料圖)

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大

會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規

定。

   （1）現場會議時間：2023年3月9日下午2:30；

   （2）網絡投票時間：2023年3月9日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年3月9日

召開。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出

席現場會議；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。根據公司章程，股東大會股權登記

日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份

只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。

同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應

當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入

本次股東大會的表決權總數。

      （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

      于股權登記日 2023 年 3 月 2 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件 2），該股

東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監事和高級管理人員；

      （3）公司聘請的律師及其他相關人員。

會議室

   二、會議審議事項

                                         備注

議案                                      該列打勾

                      議案名稱

編碼                                      的欄目可

                                        以投票

        《關于與招商局集團及下屬企業間 2023 年度日常關聯交易

        預計的議案》

   備注：對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

   說明：（1）本次股東大會審議的第 1、2 項議案已經公司第十屆董事會第

五次會議審議通過，第 3 項議案已經公司第十屆董事會第三次會議審議通過。

具體情況詳見公司于 2023 年 2 月 21 日在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證

券報》《上海證券報》《證券日報》上披露的《關于董事辭職及增補董事的公

告》（公告編號：2023-03）、《關于與招商局集團及下屬企業間 2023 年度日

常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-04），以及于 2022 年 12 月 27 日

在巨潮資訊網上披露的《對外擔保管理制度》全文。

  （2）第 2 項議案涉及關聯交易。關聯股東招商局蛇口工業區控股股份有限

公司、深圳招商房地產有限公司需回避表決，亦不可接受其他股東委托進行投

票。

  （3）根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次股東大會審議的議案均

為影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者（即對單獨或合計持有上

市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

     三、會議登記等事項

     法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印件、

法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還必須持

本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續；

     個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托代

理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續。

     異地股東可以通過信函、傳真方式登記。

                 招商局積余產業運營服務股份有限公司董秘辦

     電話：0755-83244503、83244582

     傳真：0755-83688903

     電子信箱：cmpoir@cmhk.com

     郵編；518031

     聯系人：宋丹蕾、左智

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   第十屆董事會第五次會議決議。

   特此公告

   附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

   附件 2：授權委托書

                         招商局積余產業運營服務股份有限公司

                                   董   事   會

                               二○二三年二月二十一日

附件1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次會議議案為非累積投票議案，股東填報表決意見，同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表

決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                       授權委托書

   茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產業運營服

務股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權。

                                 備注          表決意見

議案編碼         議案名稱              該列打勾的

                                        同意    反對    棄權

                               欄目可以投票

        《關于增補公司第十屆董

        事會董事的議案》

        《關于與招商局集團及下屬

        易預計的議案》

        《關于制定<對外擔保管理

        制度>的議案》

注：1、上述審議事項，委托人可在同意、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示；

   委托人（簽名）：

   委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

   委托人股東賬戶：                     委托人持股數：

   受托人（簽名）：                     受托人身份證號碼：

   委托日期：       年   月   日

  （本授權委托書復印件及剪報均有效）

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會