華天科技: 第七屆董事會第五次會議決議公告 世界聚焦

證券代碼：002185    證券簡稱：華天科技       公告編號：2023-003

          天水華天科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

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沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天水華天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議

通知和議案等材料于 2023 年 2 月 14 日以電子郵件和書面送達方式送達各位董

事，并于 2023 年 2 月 20 日以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事 9 人，

實際參加表決的董事 9 人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會

議審議通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于建立〈對外擔保管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過了《關于建立〈委托理財管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過了《關于建立〈內部控制評價管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

                           。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案需提交公司股東大會審議。

  五、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案需提交公司股東大會審議。

  六、審議通過了《關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案需提交公司股東大會審議。

  七、審議通過了《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及

其變動管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  八、審議通過了《關于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  九、審議通過了《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十、審議通過了《關于修訂〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  上述制度內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。以上議案四、五、

六尚需提交公司股東大會審議，股東大會通知將另行公告。

  特此公告。

                              天水華天科技股份有限公司董事會

                               二○二三年二月二十一日

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標簽： 華天科技