世界資訊：銀龍股份: 天津銀龍預應力材料股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603969       證券簡稱：銀龍股份               公告編號：2023-005

(資料圖片僅供參考)

         天津銀龍預應力材料股份有限公司

 關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年2月10日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、     召開會議的基本情況

   (一)   股東大會類型和屆次

   (二)   股東大會召集人：董事會

   (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票

相結合的方式

   (四)   現場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2023 年 2 月 10 日     9 點 30 分

   召開地點：天津市北辰區雙源工業區雙江道 62 號

   (五)   網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 10 日

                至 2023 年 2 月 10 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   (六)   融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

     票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

     規定執行。

       (七)   涉及公開征集股東投票權

       是

     二、    會議審議事項

       本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                   議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

   《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃

   相關事宜的議案》

       以上議案已經公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十三次會議

     審議通過，會議審議情況詳見本公司刊登于公司指定媒體以及上海證券交易所網

     站（www.sse.com.cn）的《第四屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號

              《第四屆監事會第十三次會議決議公告》

                               （公告編號：2023-002），有

     關本次股東大會的會議資料將不遲于 2022 年 2 月 3 日登載上海證券交易所網站。

       應回避表決的關聯股東名稱：擬為本次限制性股票股權激勵計劃激勵對象的

     股東或與激勵對象存在關聯關系的股東。

     三、    股東大會投票注意事項

       (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯

網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

  (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      Ａ股       603969   銀龍股份       2023/2/6

  (二)   公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)   公司聘請的律師。

  (四)   其他人員

五、    會議登記方法

  法人股東應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的

授權委托書、股東賬戶卡、本人身份證進行登記。

  個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權代理還必須持有授權委托書

（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。

     異地股東可以在登記截止前用傳真或信函方式進行登記。（信函到達郵戳或

傳真到達時間應不遲于 2023 年 2 月 10 日 9 時）

六、      其他事項

    所有參會股東及股東代理人交通費用及食宿費用自理。

     特此公告。

                               天津銀龍預應力材料股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

      附件 1：授權委托書

                       授權委托書

      天津銀龍預應力材料股份有限公司：

        茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 10 日召

      開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

        委托人持普通股數：

        委托人持優先股數：

        委托人股東帳戶號：

序號                 非累積投票議案名稱                    同意 反對 棄權

     《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃

     相關事宜的議案》

      委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

      委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                               委托日期：    年   月    日

        備注：

        委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

      “√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意

      愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 預應力材料