環球熱點！中國中車: 中國中車第三屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：601766（A 股）   股票簡稱：中國中車（A 股）         編號：臨 2023-001

證券代碼： 1766（H 股）    股票簡稱：中國中車（H 股）

(資料圖片僅供參考)

            中國中車股份有限公司

         第三屆董事會第十次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   中國中車股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中國中車”）第三屆董事會

第十次會議于 2023 年 1 月 5 日以書面形式發出通知，于 2023 年 1 月 10 日以現

場與通訊相結合的方式在北京召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。公司部

分監事、高級管理人員及有關人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、

行政法規、部門規章和《中國中車股份有限公司章程》的有關規定。

   會議由董事長孫永才先生主持，經過有效表決，會議形成以下決議：

  審議通過《關于修訂〈中國中車股份有限公司獨立董事工作細則〉等 7 項制

度的議案》。

   同意修訂后的《中國中車股份有限公司獨立董事工作細則》《中國中車股份

有限公司內幕信息知情人管理制度》《中國中車股份有限公司董事會審計與風險

管理委員會工作細則》

         《中國中車股份有限公司董事會秘書工作規則》

                             《中國中車

股份有限公司信息披露管理辦法》《中國中車股份有限公司信息披露暫緩與豁免

事務管理制度》《中國中車股份有限公司對外擔保管理制度》等 7 項基本制度。

   表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   特此公告。

   備查文件：中國中車股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議。

                               中國中車股份有限公司董事會

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標簽： 中國中車