永信至誠: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688244     證券簡稱：永信至誠       公告編號：2023-001

         北京永信至誠科技股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 1 月 10 日

（二） 股東大會召開的地點：北京市海淀區豐豪東路 9 號院 6 號樓永信至誠公

司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                      11

普通股股東所持有表決權數量                         31,867,371

（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）             68.0471

（四） 本次股東大會由公司董事會召集，董事長蔡晶晶先生主持，會議采用現

場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會

議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和

國公司法》及《北京永信至誠科技股份有限公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意                     反對                棄權

  股東類型                     比例                      比例        票  比例

                 票數                     票數

                           （%）                     （%）       數  （%）

普通股           31,867,371 100.0000            0      0.0000       0     0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                 同意                     反對                       棄權

股東類型                  比例

            票數                 票數       比例（%）             票數      比例（%）

                      （%）

普通股      31,867,371 100.0000        0            0.0000      0         0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                        同意                 反對                      棄權

     股東類型                      比例            比例                      比例

                   票數                    票數                      票數

                               （%）           （%）                     （%）

普通股              31,867,371 100.0000             0 0.0000            0 0.0000

（二） 累積投票議案表決情況

                                 得票數占出席會議有 是否

議案序號       議案名稱      得票數

                                 效表決權的比例（%） 當選

         公司非職工代表監

         事的議案

         公司非職工代表監

         事的議案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

的股東或股東代表所持有效表決股份總數的三分之二以上通過。議案 3 為普通決

議議案，已獲出席本次會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的二分之

一以上審議通過；

三、     律師見證情況

  律師：韓強、王文肖

   本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人

員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決

結果符合有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會形

成的決議合法有效。

  特此公告。

                       北京永信至誠科技股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會