方大炭素: 方大炭素2023年第一次臨時股東大會會議資料-當前簡訊

 方大炭素新材料科技股份有限公司

(相關資料圖)

      方大炭素新材料科技股份有限公司

     本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相

結合的方式。采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系

統投票平臺的投票時間為2023年1月16日的交易時間段，即9：

票平臺的投票時間為2023年1月16日9：15—15：00。

     一、現場會議時間：2023年1月16日上午10：00。

     二、現場會議地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮方大炭

素辦公樓五樓會議室。

     三、會議召集人：方大炭素董事會。

     四、參會人員：股東或股東代表、董事、監事、高級管理

人員及聘請的見證律師等。

     五、會議主要議程

                             投票股東類型

序號              議案名稱

                              A 股股東

非累積投票議案

     （一）介紹議案

（二）股東對議案進行審議并投票；

（三）宣布投票結果；

（四）宣讀大會決議；

（五）見證律師對本次股東大會發表見證意見；

（六）簽署會議決議和會議記錄；

（七）會議主持人宣布會議結束。

       方大炭素新材料科技股份有限公司

    關于與方大特鋼科技股份有限公司互保的議案

各位股東：

    一、互保情況概述

    根據雙方公司生產經營的需要，公司擬與關聯方方大特鋼

科技股份有限公司（以下簡稱方大特鋼）就發行公司債券或向

銀行申請綜合授信互相提供擔保，并簽署《互保協議書》，本

次互保金額：不超過人民幣10億元，互保協議期限：10年，擔

保方式：保證擔保。具體情況如下：

    二、方大特鋼的基本情況

    單位名稱：方大特鋼科技股份有限公司

    注冊地址：江西省南昌市高新技術產業開發區火炬大道31

號

    注冊資本：233,180.5223萬元人民幣

    成立日期：1999年9月16日

    公司類型：其他股份有限公司（上市）

    主營業務為黑色金屬冶煉及其壓延加工產品的制造、銷售；

汽車板簧、彈簧扁鋼等產品的生產與銷售；鐵精粉生產、銷售。

    截至2021年12月31日，方大特鋼總資產2,010,752.54萬元；

歸屬于上市公司股東的凈資產946,694.76萬元；2021年度實現

營業收入2,167,939.26萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為

   截至2022年9月30日，方大特鋼總資產2,326,224.65萬元；

歸屬于上市公司股東的凈資產797，253.72萬元；2022年1-9月

份實現營業收入1,816,063.03萬元，歸屬于上市公司股東的凈

利潤為108,613.13萬元（以上數據未經審計）。

   三、關聯關系說明

   方大特鋼是公司控股股東遼寧方大集團實業有限公司（以

下簡稱方大集團）的間接控股子公司，方大集團持有江西方大

鋼鐵集團有限公司（以下簡稱方大鋼鐵）100%股權，方大鋼鐵

控制持有方大特鋼38.71%股權。方大特鋼為公司的關聯方，本

次互保構成關聯擔保。

   四、互保協議的主要內容

   （一）雙方任何一方在不超過人民幣10億元范圍內發行公

司債券或向銀行申請綜合授信，有權要求對方提供不可撤銷的

連帶責任擔保。

   （二）協議項下互保債券和貸款總額不超過人民幣10億元，

在此額度內可一次或分次使用。

   （三）協議項下互保綜合授信期限不超過5年，擔保人承擔

保證責任的期間最長不超過債券（或貸款）存續期及債券（或

貸款）到期之日起3年。

   （四）協議自雙方簽字、蓋章并經雙方股東大會審議通過

之日起生效，協議有效期10年，協議有效期內雙方都有權向對

方要求提供擔保，擔保方式為保證擔保，雙方提供擔保時，被

擔保方必須同時提供反擔保等風險控制措施。

  （五）協議所規定的互保額度與保證期限是總則性的，總

金額范圍與期限內的每一筆擔保的具體金額、保證期限、保證

責任及生效條件等由相應的具體保證合同或擔保函約定，不因

本協議的終止而終止。但上述具體保證合同或擔保函的約定不

能和本合同相關條款相抵觸。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至 2022年 12月31日， 公司及子公司對 外擔保總額 為

近一期經審計凈資產的7.11%；其中：公司為控股子公司提供擔

保總額為5,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.34%。

公司無逾期擔保。

  請各位股東審議。

                  授權委托書

方大炭素新材料科技股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023

年 1 月 16 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代

為行使表決權。

     委托人持普通股數：

     委托人股東賬戶號：

序號         非累積投票議案名稱          同意 反對   棄權

      關于與方大特鋼科技股份有限公司互保的

      議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

委托日期：      年    月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”

                 “反對”或“棄權”意向中選

擇一個并打“√”

       ，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示

的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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