天天熱文：財通證券: 第四屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：601108       證券簡稱：財通證券         公告編號：2022-076

(相關資料圖)

              財通證券股份有限公司

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  財通證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于 2022

年 12 月 2 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于 2022 年 11 月 29 日以電

話和電子郵件等方式發(fā)出。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中

董事陳麗英女士和獨立董事陳耿先生、韓洪靈先生以通訊表決方式出席。會議由

董事長章啟誠先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、

召開符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，本次會

議審議并通過以下議案：

  一、審議通過《關于修訂<員工獎懲辦法>的議案》

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、審議通過《關于授權(quán)經(jīng)營層決策分支機構(gòu)建設相關事宜的議案》

  會議同意授權(quán)經(jīng)營層決策分公司、營業(yè)部的設立、撤銷、遷址、改造等事宜，

并根據(jù)公司分支機構(gòu)建設相關制度具體辦理上述事宜的申請行政許可及工商變

更登記等相關手續(xù)，授權(quán)期限為自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

  會議同意聘任何干良先生為證券事務代表（簡歷及聯(lián)系方式詳見附件），協(xié)

助董事會秘書履行職責，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                             財通證券股份有限公司董事會

附件：

                     簡歷及聯(lián)系方式

  何干良先生，1983 年 11 月出生，大學本科，經(jīng)濟師，中國國籍，無境外永

久居留權(quán)。曾于 2008 年 5 月至 2017 年 8 月在杭州杭氧股份有限公司證券部負責

信息披露、投資控制、證券事務管理等相關工作，2018 年取得上海證券交易所

頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。2017 年 8 月至今就職財通證券，主要協(xié)助董事

會秘書履行職責，從事證券事務管理等相關工作。何干良先生未持有本公司股份，

與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

不存在關聯(lián)關系，從未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  何干良先生聯(lián)系方式：

  聯(lián)系電話：0571-87821312

  電子信箱：heganliang@ctsec.com

  地址：杭州市天目山路 198 號財通雙冠大廈西樓

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標簽： 財通證券