全球短訊！寶明科技: 2022年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002992          證券簡稱：寶明科技             公告編號：2022-083

                深圳市寶明科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）本次股東大會的召開時間：

   現場會議召開時間：2022 年 11 月 7 日下午 15:00。

   網絡投票表決時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：

券交易所互聯網投票系統投票的時間：2022 年 11 月 7 日 9:15-15:00。

   （2）現場會議召開地點：廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西部綜合產

業園寶明科技園 B 棟 2 樓多媒體會議室。

   （3）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合方式。

   （4）會議召集人：公司董事會。

   （5）會議主持人：公司董事長李軍先生。

   （6）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公

司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等法律、法規

及規范性文件的規定。

   股東出席的總體情況：

   通過現場和網絡投票的股東 16 人，代表股份 103,372,500 股，占上市公司總

股份的 55.8873％。

   其中：通過現場投票的股東 15 人，代表股份 103,056,000 股，占上市公司總

股份的 55.7161％。

   通過網絡投票的股東 1 人，代表股份 316,500 股，占上市公司總股份的

   中小股東出席的總體情況：

   通過現場和網絡投票的中小股東 7 人，代表股份 17,182,500 股，占上市公司

總股份的 9.2895％。

   其中：通過現場投票的中小股東 6 人，代表股份 16,866,000 股，占上市公司

總股份的 9.1184％。

   通過網絡投票的中小股東 1 人，代表股份 316,500 股，占上市公司總股份的

   公司其他董事、監事、高級管理人員以及公司聘請的見證律師均出席了本

次會議。

   二、提案審議和表決情況

   本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

   提案 1.00《關于公司以債轉股方式向子公司增資的議案》

   總 表 決 情 況 ：同 意 103,372,500 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   其中，中小股東總表決情況：同意 17,182,500 股，占出席會議的中小股東

所持股份的 100.00％；反對 0 股；棄權 0 股。

   提案 2.00《關于修訂＜公司章程＞的議案》

  總 表 決 情 況 ： 同 意 103,372,500 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

  其中，中小股東總表決情況：同意 17,182,500 股，占出席會議的中小股東

所持股份的 100.00％；反對 0 股；棄權 0 股。

  本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東

代理人所持表決權的三分之二以上同意通過。

  相關數據合計數與各分項數值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

  三、律師見證情況

  北京市金杜（深圳）律師事務所盧冠廷、嚴家呈律師對本次股東大會進行了

見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公

司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》

的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的

表決程序和表決結果合法有效。

  四、備查文件

年第四次臨時股東大會之法律意見書》。

  特此公告。

                                     深圳市寶明科技股份有限公司

                                                        董事會

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標簽： 臨時股東大會