世界報道:水星家紡: 上海水星家用紡織品股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603365        證券簡稱：水星家紡        公告編號：2022-050

         上海水星家用紡織品股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

    (一) 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 1 日

    (二) 股東大會召開的地點：上海市奉賢區滬杭公路 1487 號上海水星家用紡

織品股份有限公司五樓會議室

    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，公司董事長李裕陸先生擔任本次股東大會主持

人。本次會議采用現場的方式召開，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式

進行表決。本次會議的召集、召開、表決方式符合有關法律、行政法規、部門規

章和《上海水星家用紡織品股份有限公司章程》的有關規定。

    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

托董事長李裕陸先生代為出席，獨立董事王振源先生、獨立董事王弟海先生因工

作原因委托獨立董事吳忠生先生代為出席；

二、 議案審議情況

  (一) 非累積投票

  審議結果：通過

  表決情況：

                 同意                     反對                 棄權

 股東類型

            票數          比例（%）      票數       比例（%）     票數       比例（%）

  A股      185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                 同意                     反對                 棄權

 股東類型

            票數          比例（%）      票數       比例（%）     票數       比例（%）

  A股      185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                 同意                     反對                 棄權

 股東類型

            票數          比例（%）      票數       比例（%）     票數       比例（%）

  A股      185,373,800   99.9997     500      0.0003        0    0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                 同意                     反對                 棄權

 股東類型

            票數          比例（%）      票數       比例（%）     票數       比例（%）

  A股      185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

額

    審議結果：通過

    表決情況：

                   同意                     反對                 棄權

    股東類型

              票數          比例（%）      票數       比例（%）     票數       比例（%）

     A股     185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

    審議結果：通過

    表決情況：

                   同意                     反對                 棄權

    股東類型

              票數          比例（%）      票數       比例（%）     票數       比例（%）

     A股     185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

    審議結果：通過

    表決情況：

                   同意                     反對                 棄權

    股東類型

              票數          比例（%）      票數       比例（%）     票數       比例（%）

     A股     185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

權人利益的相關安排

    審議結果：通過

    表決情況：

                   同意                     反對                 棄權

    股東類型

              票數          比例（%）      票數       比例（%）     票數       比例（%）

     A股     185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

       審議結果：通過

       表決情況：

                         同意                        反對                     棄權

       股東類型

                    票數           比例（%）        票數       比例（%）        票數        比例（%）

        A股       185,374,300     100.0000          0    0.0000            0    0.0000

       (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                      同意                      反對               棄權

議案

             議案名稱                                                         票

序號                               票數         比例（%） 票數          比例（%）            比例（%）

                                                                          數

       擬回購股份的用途、數量、

       金總額

       本次回購的資金總額和資

       金來源

       回購股份后依法注銷或者

       轉讓的相關安排以及防范

       侵害債權人利益的相關安

       排

       股東大會對董事會辦理本

       權

       (三) 關于議案表決的有關情況說明

       本次會議的議案以特別決議審議通過，即經出席會議股東或股東代表所持有

  效表決權股份總數的 2/3 以上表決通過。

  三、 律師見證情況

       律師：胡家軍、嚴杰

       上海市錦天城律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、

  出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規

則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股

東大會通過的決議均合法有效。

    特此公告。

                     上海水星家用紡織品股份有限公司

                                   董   事   會

?   上網公告文件

    經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

    經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 水星家紡