焦點關注：和科達: 2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002816               證券簡稱：和科達   公告編號：2022-063

           深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   （1）現場會議召開時間為：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 15:00

   （2）網絡投票時間為：

   通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2022 年 10 月 17 日上午 9：

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 10 月 17

日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

業園公司會議室

則》等有關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的有關規定。

   二、會議的出席情況

   通過現場和網絡投票的股東及股東代理人（下同）8 人，代表股份 30,460,000

股，占上市公司有表決權總股份的 30.46%。其中：通過現場投票的股東 2 人，

代表股份 28,240,000 股，占上市公司有表決權總股份的 28.24%；通過網絡投票

的股東 6 人，代表股份 2,220,000 股，占上市公司有表決權總股份的 2.22%。

   通過現場和網絡投票出席會議的中小股東 6 人，代表股份 2,220,000 股，占

上市公司有表決權總股份的 2.22%。其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表

股份 0 股，占上市公司有表決權總股份的 0%；通過網絡投票的中小股東 6 人，

代表股份 2,220,000 股，占上市公司有表決權總股份的 2.22%。

次股東大會。

   三、提案審議表決情況

   本次會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過如下提案：

   本議案采用累積投票制投票表決。表決結果如下：

   同意 35,618,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（以未累積

的股份數為準）的 116.93%。其中，中小投資者表決情況：同意 7,378,000 股，

占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數（以未累積的股份數為準）的

   表決結果：徐霽先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

   同意 28,610,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（以未累積

的股份數為準）的 93.93%。其中，中小投資者表決情況：同意 370,000 股，占

出席會議中小股東所持有效表決權股份總數（以未累積的股份數為準）的 16.67%。

   表決結果：王冠芳女士當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

   同意 28,610,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（以未累積

的股份數為準）的 93.93%。其中，中小投資者表決情況：同意 370,000 股，占

出席會議中小股東所持有效表決權股份總數（以未累積的股份數為準）的 16.67%

表決結果：曾麒麟先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

   同意 28,610,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（以未累積

的股份數為準）的 93.93%。其中，中小投資者表決情況：同意 370,000 股，占

出席會議中小股東所持有效表決權股份總數（以未累積的股份數為準）的 16.67%

表決結果：沈穎濤先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

   本議案采用累積投票制投票表決。表決結果如下：

   同意 30,368,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（以未累積

的股份數為準）的 99.70%。其中，中小投資者表決情況：同意 2,128,000 股，

占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數（以未累積的股份數為準）的

   表決結果：劉程先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。

   同意 30,368,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（以未累積

的股份數為準）的 99.70%。其中，中小投資者表決情況：同意 2,128,000 股，

占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數（以未累積的股份數為準）的

   表決結果：紀貴寶先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。

   同意 30,368,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（以未累積

的股份數為準）的 99.70%。其中，中小投資者表決情況：同意 2,128,000 股，

占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數（以未累積的股份數為準）的

   表決結果：危韓先生為公司第四屆監事會非職工監事。

   同意 30,368,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（以未累積

的股份數為準）的 99.70%。其中，中小投資者表決情況：同意 2,128,000 股，

占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數（以未累積的股份數為準）的

   表決結果：廖芷珊女士為公司第四屆監事會非職工監事。

   同意 29,990,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 98.46%；

反對 90,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.30%；棄權 380,000

股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 1.25%。

   本議案為特別決議議案，已經出席會議有效表決權股份的三分之二以上通過。

   表決結果：通過。

     四、律師出具的法律意見

   廣東海埠律師事務所李支玲律師、楊謹律師為本次股東大會進行了法律見證，

并出具了法律意見：公司本次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、

召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、

《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的相關規定，合法有效。

五、報備文件

議；

年第一次臨時股東大會之見證法律意見書。

   特此公告。

深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司

                   董事會

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標簽： 臨時股東大會