新時達: 監事會關于2023年半年度有關事項的監事會意見

      上海新時達電氣股份有限公司監事會

      關于2023年半年度有關事項的監事會意見

按照《公司法》、

(相關資料圖)

       《證券法》等法律法規以及《公司章程》、

                         《監事會議事規則》等

有關規定，認真開展監督工作，及時了解和檢查了公司財務運行狀況，出席或列

席了2023年上半年度召開的全部股東大會和董事會會議，對公司各項重大事項實

施了監督和檢查，全面了解和掌握了公司的總體運營情況。現對公司2023年半年

度有關事項發表監事會意見如下：

  一、公司依法運作情況

  報告期內，監事會根據《公司法》、

                 《證券法》等法律法規以及《公司章程》、

《監事會議事規則》的相關規定，認真履行職責，對股東大會、董事會的召開程

序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況，公司董事、高級管理人員的

履行職責情況以及公司管理制度等進行了監督檢查。認為：公司依法經營，決策

程序符合相關法律法規和規章制度的規定；公司內部控制制度已經建立健全，并

能得到有效執行；公司董事、高級管理人員在履行職責時，均能認真貫徹執行國

家法律法規、規章制度和相關決議，未發現公司董事、高級管理人員在執行職務、

行使職權時有違反法律法規以及《公司章程》等規定或損害公司及股東利益的行

為。

  二、檢查公司財務情況

  監事會對報告期內的公司財務內控體系、財務狀況、財務成果進行了監督、

檢查和審核，認為公司財務內控體系完善、相關制度健全、財務運作規范、財務

狀況良好、會計處理無重大遺漏和虛假記載，財務報表的編制符合《企業會計準

則》等有關規定，財務報告能夠真實、準確、客觀地反映公司報告期內的財務狀

況和經營成果。

  三、檢查公司關聯交易、對外擔保情況并發表意見

  公司監事會已就公司 2023 年上半年度關聯交易和對外擔保情況進行了檢查，

認為：

  經核查，報告期內公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金或變相占

用公司資金的情況，也不存在以前期間發生但延續到報告期的控股股東及其他關

聯方違規占用公司資金的情況。

  經核查，報告期內公司及子公司均不存在重大關聯交易。

  經核查，

     截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已使用擔保額度 5,502.32

萬元，占公司 2022 年度經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的比重為 2.90%。

報告期內，公司及控股子公司不存在違規擔保、無逾期擔保事項，亦不存在以往

年度發生并累計至報告期的違規擔保情形。

  四、對董事會編制的《2023 年半年度報告》的意見

  經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司《2023年半年度報告》的程序

符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了

上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  特此意見

   （本頁無正文，僅為上海新時達電氣股份有限公司監事會意見簽署頁）

全體監事簽名：

   方啟宗             尹紅紅                     周   平

_____________   _____________           _____________

                                簽署日期：2023 年 8 月 28 日

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