華安證券: 華安證券股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：600909   證券簡稱：華安證券         公告編號：2023-054

           華安證券股份有限公司

        第四屆董事會第五次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  華安證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 31 日以電子郵

件方式發出第四屆董事會第五次會議通知及文件。本次會議以書面審議、通訊表

決方式召開。會議應參加董事 11 名，實際參加董事 11 名。本次會議的召集、召

開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  本次會議審議并通過了以下議案：

  一、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

  會議同意聘任儲軍先生擔任公司董事會秘書職務，任期自本次會議審議通過

之日起至第四屆董事會屆滿。詳見與本公告同日披露的《華安證券股份有限公司

關于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2023-055）。

  公司獨立董事均對該議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                          華安證券股份有限公司董事會

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