第一創業: 第四屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：002797         證券簡稱：第一創業          公告編號：2023-031

               第一創業證券股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記

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  第一創業證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議

通知于 2023 年 6 月 28 日以電子郵件方式發出，會議于 2023 年 6 月 28 日以現場與

視頻會議相結合的方式召開。本次會議應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名，公

司監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召集和表決程序符合《中華人民共和

國公司法》和《第一創業證券股份有限公司章程》的有關規定。

  本次會議審議了會議通知列明的各項議案并形成如下決議：

  一、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

  同意選舉吳禮順先生為公司第四屆董事會董事長，其任期自董事會審議通過之

日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。

  《關于董事長、法定代表人變更的公告》與本決議同日公告。

  二、審議通過《關于補選公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》

  補選后公司第四屆董事會專門委員會組成如下：

  （一）第四屆董事會投資與發展委員會：吳禮順先生（主任委員）、王芳女士、

梁望南先生、彭沛然先生、劉曉蕾女士；

  （二）第四屆董事會風險管理委員會：王芳女士（主任委員）、臧瑩女士、高

天相先生；

  （三）第四屆董事會審計委員會：羅飛先生（主任委員）、彭沛然先生、高天

相先生；

  （四）第四屆董事會薪酬與考核委員會：劉曉蕾女士（主任委員）、劉曉華女

士、青美平措先生；

  （五）第四屆董事會提名委員會：李旭冬先生（主任委員）、劉曉華女士、梁

望南先生。

 表決結果：十一票同意，零票反對，零票棄權。

 備查文件：經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第十三次會

        議決議

 特此公告。

                    第一創業證券股份有限公司董事會

                     二〇二三年六月二十九日

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