【環球報資訊】力星股份: 第四屆董事會第二十六次會議決議公告

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                          力星股份       公告編號：

             江蘇力星通用鋼球股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   江蘇力星通用鋼球股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

六次會議通知于 2023 年 6 月 24 日以書面和郵件的方式發出，會議于 2023 年 6

月 27 日在公司二樓 1 號會議室以現場會議與通訊相結合的方式召開。會議應出

席董事 8 名，實際出席董事 8 名，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關規定。會議由董事長施祥貴先生主持，出席會議的董事審議并通過記名投

票方式表決通過了如下決議：

   一、審議并通過了《關于增補張生德先生為第四屆董事會獨立董事的議案》

   獨立董事牛輝先生因個人工作原因申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職

務，同時辭去其在董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會中擔任的

職務。辭職后，牛輝先生不再擔任公司其他職務。

   由于牛輝先生辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根

據《上市公司獨立董事規則》、

             《公司章程》、

                   《獨立董事工作制度》及《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的相關規定，

經公司董事會提名委員會提名，公司董事會擬增補張生德先生為公司第四屆董事

會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆

滿，津貼標準與第四屆董事會獨立董事一致。張生德先生經公司股東大會同意聘

任為公司獨立董事后，將擔任公司董事會事會戰略委員會委員、提名委員會委員

及薪酬與考核委員會召集人職務。

   候選人張生德先生簡歷詳見附件。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選

人聲明》及獨立董事意見的具體內容詳見刊登于中國證監會指定的創業板信息披

露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）。

   張生德先生已取得獨立董事資格證書，本次獨立董事候選人的任職資格和獨

立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

   表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票

   二、審議并通過了《關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司董事會同意于 2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 2:30 在公司三樓會議

室召開 2023 年第一次臨時股東大會。《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

通知》具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站 （巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   特此公告

                       江蘇力星通用鋼球股份有限公司董事會

附： 獨立董事候選人簡歷

  張生德先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963 年 8 月出生，本科學歷，正高級工

程師。歷任上海電器科學研究所電機分所絕緣工程師，上海電器科學研究所（集團）有限公

司絕緣研究室主任，上海電科電機科技有限公司行業標準信息中心主任，上海電器科學研究

院電機分院行業部部長、分院副院長，2022 年 1 月至今任上海電器科學研究院高級絕緣工

程師。2009 年 5 月至 2015 年 5 月任蘇州巨峰電氣絕緣系統股份有限公司獨立董事，2017

年 12 月至今任上海追悅信息技術有限公司董事，2018 年 5 月至今任中國電器工業協會中小

型電機分會副秘書長，2019 年 5 月至今任上海蔚敏投資合伙企業(普通合伙)合伙人，2021

年 12 月至今任上海電機系統節能工程技術研究中心有限公司董事。

  截至披露日，張生德先生未持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、

監事和高級管理人員不存在關聯關系；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券

交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，

不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》第

司法》及《公司章程》的相關規定。

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