順博合金: 第四屆董事會第七次會議決議公告|世界要聞

證券代碼：002996     證券簡稱：順博合金      公告編號：2023-063

(資料圖片)

債券代碼：127068     債券簡稱：順博轉債

              重慶順博鋁合金股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、 會議的召開和出席情況

   重慶順博鋁合金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會

第七次會議于 2023 年 6 月 15 日 15:30 在公司會議室以現場結合通訊方

式召開，會議通知于 2023 年 6 月 8 日以通訊結合電子郵件方式向全體董

事發出，《關于董事會提議向下修正“順博轉債”轉股價格的議案》為

長王真見先生召集并主持。應出席會議董事 6 人，實際出席會議董事 6

人。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》

和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

   二、 會議議案審議及表決情況

   經與會董事認真審議，以記名投票的方式進行了表決。本次董事會

形成如下決議：

   （一） 審議通過了《關于推舉非獨立董事的議案》

   經公司提名委員會研究，公司董事會推舉王啟先生為董事會非獨立

董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿

之日止。

  具體參見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于

選舉非獨立董事的公告》（公告編號 2023-066）。

  表決結果：同意 6 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  （二） 審議通過了《關于董事會提議向下修正“順博轉債”轉股價

格的議案》

  截止 2023 年 6 月 15 日，公司股票已有 15 個交易日（2023 年 5 月

的 85%，即 17.32 元/股，已觸發“順博轉債”轉股價格的向下修正條款。

公司董事會經過審議，為維護投資者利益，優化公司資本結構，支持公

司長期發展，公司董事會全體成員同意提議向下修正“順博轉債”轉股

價格，并提交至股東大會審議。

  具體參見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于

董事會提議向下修正“順博轉債”轉股價格的公告》

                      （公告編號 2023-067）

  表決結果：同意 3 票，棄權 0 票，反對 0 票。關聯董事王真見先生、

王增潮先生及吳江華先生進行了回避。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  （三） 審議通過了《關于 2023 年第一季度報告會計差錯更正的議

案》

  本次會計差錯更正符合《公開發行證券的公司信息披露編報規則第

計政策、會計估計變更和差錯更正》等相關要求，公司對 2023 年第一季

度財務報表的會計差錯進行更正，更正后的財務數據及財務報表能夠更

加客觀、公允地反映公司財務狀況及經營成果，且不會對公司生產經營

及財務狀況產生實質影響。

  具體參見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于

  表決結果：同意 6 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  （四） 審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第三次臨時股東大

會的議案》

  本次董事會審議通過的有關事項，尚需提交公司股東大會審議，董

事會決定于 2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 14:30 在重慶市合川區草街

拓展園區公司會議室，以現場會議投票和網絡投票相結合的方式召開公

司 2023 年第三次臨時股東大會。

  具體參見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關

于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號 2023-065）。

  表決結果：同意 6 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  三、 備查文件

特此公告。

        重慶順博鋁合金股份有限公司董事會

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