環球關注：普利特: 第六屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：002324       證券簡稱：普利特       公告編號： 2023-060

              上海普利特復合材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者

(資料圖片僅供參考)

重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

次會議的會議通知于2023年6月12日以通訊方式發出。

以現場與通訊表決方式召開。

司法》”）等法律、法規和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會各位董事對本次董事會會議議案逐項進行了認真審議，以現場與通訊表決方式

進行了表決，通過了以下決議：

向特定對象發行 A 股股票股東大會決議有效期的議案》

  鑒于公司尚未完成 2022 年度向特定對象發行 A 股股票（以下簡稱“本次發行”），

公司本次發行的原股東大會（即“2022 年第一次臨時股東大會”）決議有效期即將到期，

為確保本次發行事宜順利推進，公司擬將 2022 年第一次臨時股東大會決議有效期自原

股東大會決議有效期屆滿之日起延長至中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監

會”）同意注冊之日起 12 個月內有效期的截止日。

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  具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》的《關于延

長公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會及

其授權人士授權有效期的公告》。

  公司獨立董事對此事項進行了審議，并發表了表示同意的意見。

  以上議案尚需提交股東大會審議。

權公司董事會及其授權人士全權辦理公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票相關事宜

有效期的議案》

  鑒于公司本次發行的原股東大會（即“2022 年第一次臨時股東大會”）授權董事會

及其授權人士全權辦理 2022 年度向特定對象發行 A 股股票相關事宜的授權有效期即將

到期，為確保公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票的順利推進，公司擬將 2022 年第

一次臨時股東大會中授權董事會及其授權人士全權辦理 2022 年度向特定對象發行 A 股

股票相關事宜的有效期自原股東大會決議有效期屆滿之日起延長至中國證監會同意注

冊之日起 12 個月內有效期的截止日。

  具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》的《關于

延長公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會

及其授權人士授權有效期的公告》。

  公司獨立董事對此事項進行了審議，并發表了表示同意的意見。

  以上議案尚需提交股東大會審議。

授信額度的議案》

  根據公司 2023 年度的財務預算情況及經營需要，公司擬向中國工商銀行股份有限

公司上海長三角一體化示范區支行申請人民幣 10,000 萬元的綜合授信額度，期限一年。

  公司上述所申請授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視

公司運營資金的實際需求來確定。

  以上議案尚需提交股東大會審議。

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四次臨時股東大會的議案》

  公司擬定于 2023 年 7 月 3 日 14：30 在公司一樓會議室召開公司 2023 年第四次臨時

股東大會，審議有關需要股東審議的議案。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)上的《關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知公告》。

  特此公告

                               上海普利特復合材料股份有限公司

                                    董    事    會

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