世界熱消息：廣聯航空: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300900       證券簡稱：廣聯航空          公告編號：2023-060

債券代碼：123182       債券簡稱：廣聯轉債

(資料圖片僅供參考)

              廣聯航空工業股份有限公司

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  廣聯航空工業股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十六次會議審

議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6

月29日下午14:30召開2023年第一次臨時股東大會。現將有關情況通知如下：

  一、召開會議的基本情況

公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關法律、

法規、規范性文件和《廣聯航空工業股份有限公司章程》

                        （以下簡稱《公司章程》）

的規定。

  （1） 現場會議時間：2023年6月29日（星期四）下午14:30

  （2） 網絡投票時間：2023年6月29日（星期四）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月29日

  （1） 現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件

三）委托他人出席現場會議；

   （2） 網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡

投票時間內通過上述系統行使表決權；

   （3） 同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復

投票，若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

   （1） 截至2023年6月26日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結算有

限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書

面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

   （2） 公司董事、監事和高級管理人員；

   （3） 公司聘請的見證律師及相關人員。

   二、會議審議事項

   （一）逐項審議以下議案：

                                            該列打勾的

提案編碼                  提案名稱

                                            欄目可投票

                    非累積投票提案

        《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點暨使用募

        議案》

   （二）披露情況及說明

   上述議案已經由公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十一次

會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關

公告。

  （三）特別提示事項

  以上議案均為普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的1/2以上通過；獨立董事對議案1、議案2發表了同意的獨立意見。

  為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公

司將對中小股東的投票表決情況單獨統計，并將根據計票結果進行公開披露。中

小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記事項

   現場登記、通過信函或傳真方式登記

  本次股東大會現場登記時間為2023年6月27日（星期二）和2023年6月28日（星

期三）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2023

年6月27日（星期二）下午17:00之前送達或傳真到公司。

  哈爾濱市哈南工業新城核心區哈南三路三號廣聯航空工業股份有限公司證

券部，郵編：150060。如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第一次臨時

股東大會”。

  （1） 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，應持代理

人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件三）、法人股東

賬戶卡辦理登記手續；

  （2） 自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股

東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件三）、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

  （3） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內

容外還需仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認。

  （1） 本次股東大會不接受電話登記；

  （2） 出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權委托書原

件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統

和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操

作流程詳見附件一。

  五、其他事項

  聯系人：畢恒恬

  聯系電話：0451-51910997

  傳真：0451-51910986

  聯系地址：哈爾濱市哈南工業新城核心區哈南三路三號

  出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

  臨時提案需于會議召開十日前提交。

六、備查文件

特此公告。

                     廣聯航空工業股份有限公司

                                  董事會

附件一：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

    （1） 本次股東大會提案編碼表：

                                          該列打勾的

提案編碼                         提案名稱

                                          欄目可投票

                          非累積投票提案

         《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點暨使用募

         議案》

   公司本次股東大會設置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1，2.00代表

議案2，依此類推。

   （2） 表決意見

   對于上述非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

   （3） 對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

日）上午9：15，結束時間2023年6月29日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數

字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

             廣聯航空工業股份有限公司

姓名/名稱

身份證號碼/統一社會信用代碼

股東賬戶

持股數量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

郵編

備注

注：

件并加蓋公章。

證復印件

附件三：

                   廣聯航空工業股份有限公司

       茲委托    先生/女士（身份證號碼：                 ）代表本人/本單

位出席貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，代為行使表決權并簽署相關文件，委托期限至

貴公司 2023 年第一次臨時股東大會結束時止。

委托人簽名（蓋章）：                 委托人證件號：

委托人股東賬戶號：                  委托人持股數：

受托人簽名：

                              委托日期：    年        月   日

       委托人對本次會議議案的表決意見如下：

提案                             該列打勾的欄目          反

                提案名稱                       同意       棄權

編碼                               可投票            對

             非累積投票提案

        《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的

        議案》

        《關于部分募投項目增加實施主體和實施地

        借款以實施募投項目的議案》

       委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在

本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

授權委托書填寫說明：

未選的，視為對該審議事項的授權委托無效，受托人有權按自己的意愿對該事項進行表

決。

和授權委托書原件。

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