王力安防: 王力安防關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：605268        證券簡稱：王力安防    公告編號：2023-030

               王力安防科技股份有限公司

(相關資料圖)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月26日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 26 日 14 點 00 分

  召開地點：浙江省金華市永康市經濟開發區愛崗路 9 號王力安防科技股份有

  限公司六樓會議室

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 26 日

                   至 2023 年 6 月 26 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

      本次股東大會議案不涉及公開征集股東投票權。

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    考核指標的議案

   上述議案分別已獲公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會

議審議通過，相關公告于 2023 年 6 月 9 日刊登于《上海證券報》、

                                    《中國證券報》、

《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  公司將單獨披露對上述議案表決情況和表決結果。

   應回避表決的關聯股東名稱：王力集團有限公司、浙江王力電動車業有限公

司、陳曉君、武義華爵股權投資管理有限公司、永康市共久股權投資管理合伙企

業（有限合伙）、王斌堅、王斌革

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       605268   王力安防   2023/6/19

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）符合出席條件的股東需按照以下方式準備相應材料辦理登記：

法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（見附件 1）、出席人身

份證原件。

其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，

代理人還應持有委托人身份證（復印件）、授權委托書原件（見附件 1）、代理人

有效身份證件原件。

月 23 日下午 15：30 前送達，書面信函或郵件登記需提供股東姓名、股票賬戶、

有效聯系地址、有效聯系電話，并附上上述 1、2 所列的證明材料復印件，出席

會議時需攜帶原件。書面信函以登記時間內公司收到為準，并請在書面信函上注

明聯系電話，以便聯系。

平臺（網址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

（二）登記時間：2023 年 6 月 26 日（9：00-16：00）

（三）登記地點：浙江省金華市永康市經濟開發區愛崗路 9 號王力安防六樓證券

部

六、    其他事項

（一）擬出席現場會議的與會股東及股東代表食宿費、交通費自理。

（二）擬出席現場會議的股東或授權委托代表，請務必提供相關證明身份的原件

到場。

（三）會議聯系方式：

特此公告。

                                王力安防科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

王力安防第三屆董事會第六次會議決議

附件 1：授權委托書

               授權委托書

王力安防科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱              同意   反對       棄權

     公司業績考核指標的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年    月   日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并

打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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