焦點要聞：粵 傳 媒: 關于公司召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：002181           證券簡稱：粵傳媒              公告編號：2023-030

              廣東廣州日報傳媒股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

(資料圖)

性陳述或重大遺漏。

  廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年6月28日（星期三）召開

公司2022年年度股東大會，審議第十一屆董事會第七次會議、第十一屆董事會第十一次會議、

第十一屆監事會第六次會議提交的相關議案。現將本次股東大會的相關事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

  (一)股東大會屆次：2022年年度股東大會

  (二)會議召集人：公司第十一屆董事會

  (三)會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《廣東廣州日報傳媒股份有限公司章程》

                                     （以下

簡稱“《公司章程》”）的規定。

  (四)會議召開時間、日期

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月28日上午

  (五)會議召開及表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

  公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司

股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第

一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。

  (六)股權登記日：2023年6月20日（星期二）

  (七)會議出席對象：

                           -1-

的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和

參加表決（授權委托書詳見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）現場會議地點：廣州市海珠區芳園路138號粵傳媒大廈31層會議室

  二、會議審議事項

                  表一 本次股東大會提案編碼表

                                           備注

 提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                          可以投票

非累積投票

          《關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告

          的議案》

事會第七次會議、第十一屆董事會第十一次會議以及第十一屆監事會第六次會議審議通過，

具體內容詳見公司于2023年4月8日、6月7日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時

報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第十一屆董事會第七次會議決議

公告》《第十一屆董事會第十一次會議決議公告》《第十一屆監事會第六次會議決議公告》

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等相關公告。

資者單獨計票并及時公開披露投票結果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級

管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

                                 ，并將在本次年度股東大

大會上作述職報告。

  四、出席現場會議登記事項

  (一) 登記方式：

記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、授權委托書及股東本人身份

證復印件、股東的股票賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續。

本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡和有效持股憑證；委

托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具

的書面授權委托書、股票賬戶卡和有效持股憑證原件辦理登記手續。

日17:00前送達公司郵箱，公司不接受電話方式辦理登記。

  (二) 登記時間：2023年6月27日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

  (三) 登記地點：廣州市海珠區芳園路138號粵傳媒大廈第30層。

  (四) 受托行使表決權代理人需登記和表決時提交文件的要求：

  因故無法出席會議的股東，可委托授權代理人出席，股東授權委托書格式見附件二。委

托代理人出席的，在委托授權書中須載明對股東大會擬表決的每一事項的贊成或反對意向，

未載明的，視為代理人有自行表決權。

  (五) 聯系方式：

  聯系電話：（020）83569319、88630181

  聯 系 人：公司證券部謝小姐、曹小姐

  電子郵箱：ycm2181@gdgzrb.com

  (六) 注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶所需要的證件到場。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股 東大會，股東 可以通過深圳 證券交易所交易 系統和互聯網 投票系統

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（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  六、其他事項

  (一)本次會議會期半天，出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

  (二)出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人請于會議召開半小時前到達會議地

點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權委托書等原件，以便核對身份及簽

到入場。

  (三)網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日

通知進行。

  七、備查文件

  (一) 《第十一屆董事會第七次會議決議》；

  (二) 《第十一屆董事會第十一次會議決議》；

  (三) 《第十一屆監事會第六次會議決議》。

  特此公告。

                                     廣東廣州日報傳媒股份有限公司

                                             董事會

                                         二○二三年六月七日

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附件一：

                   參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票程序

    (一)投票代碼：362181；

    (二)投票簡稱：傳媒投票；

    (三)填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”；

    (四)股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投

票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的

提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    (一)   投票時間：2023年6月28日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

    (二)   股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    (一)   互聯網投票系統開始投票的具體時間為2023年6月28日上午9:15至下午15:00期間的

任意時間。

    (二)   股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務

身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    (三)   股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內

通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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    附件二：

                  廣東廣州日報傳媒股份有限公司

        茲全權委托               先生（女士）代表本單位（本人）出席廣東廣州日報

    傳媒股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本單位（本人）對會議審議的各項議案按

    照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作

    出明確投票指示，受托人有權按照自己的意見投票表決。

        委托人對本次股東大會議案表決意見如下（請在“同意”或“反對”或“棄權”或“回避”的相應

    欄內劃“√”）：

                                      備注         表 決

                                     該列打勾的

提案編碼              提 案 名 稱

                                      欄目   同意   反對   棄權   回避

                                     可以投票

        《關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項

        報告的議案》

    注：如委托人未對投票做明確意見表示，則視為受托人有權按照其本人意愿代為行使表決。

                              -6-

委托人姓名/名稱（簽字/蓋章）

              ：

委托人身份證或（營業執照注冊）號碼或統一社會信用代碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人姓名（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：     年   月   日

注意事項：

認的，按棄權處理。

代表人需簽字。

                      -7-

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