ST萬林: 江蘇萬林現代物流股份有限公司2022年年度股東大會決議公告|世界微動態

證券代碼：603117        證券簡稱：ST 萬林     公告編號：2023-039

           江蘇萬林現代物流股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 5 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市長寧區虹橋路 1438 號古北國際財富中心

    二期 28 樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    20.5054

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，由董事長樊繼波主持，采取現場投票和網

絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》

等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   129,829,217 99.9999        0   0.0000    140   0.0001

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

  A股    129,829,217 99.9999        0   0.0000    140   0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    129,829,217 99.9999        0   0.0000    140   0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    129,829,217 99.9999        0   0.0000    140   0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股    129,632,217 99.8481   197,000   0.1518    140   0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股    129,632,217 99.8481   197,000   0.1518    140   0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股    129,829,217 99.9999         0   0.0000    140   0.0001

  度提供擔保的議案

 審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                反對                棄權

                  票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                              （%）               （%）

      A股     129,829,217 99.9999         0   0.0000    140   0.0001

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                反對                棄權

                  票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                              （%）               （%）

      A股     129,829,217 99.9999         0   0.0000    140   0.0001

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號         議案名稱           得票數          得票數占出席 是否當選

                                         會議有效表決

                                         權的比例（%）

(三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意        反對          棄權

 序號                    票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

        會工作報告          2,560

        年度監事會工      2,560

        作報告的議案

        年年度報告及      2,560

        其摘要的議案

        年度財務決算      2,560

        報告的議案

        年度利潤分配      5,560              00

        預案的議案

        年度董事、監事     5,560              00

        及高級管理人

        員薪酬的議案

        年度計提資產      2,560

        減值準備的議

        案

        公司向金融機      2,560

        構申請綜合授

        信額度及為綜

        合授信額度提

        供擔保的議案

        減值準備計提      2,560

        及核銷管理制

        度》的議案

注：以上比例相加不等于 100%，系四舍五入導致。

(四)     關于議案表決的有關情況說明

      議案 8 為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。其

余議案均為普通決議議案，均獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。

三、      律師見證情況

律師：楊穎、汪雨微

  本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員資格、

召集人資格、現場會議的表決程序均符合《公司法》、

                       《股東大會規則》和《公司

章程》的相關規定。本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

                  江蘇萬林現代物流股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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