焦點訊息：巨化股份: 巨化股份獨立董事關于董事會九屆二次會議有關審議事項的獨立意見

         浙江巨化股份有限公司獨立董事

   關于董事會九屆二次會議有關審議事項的獨立意見

  作為浙江巨化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們根據中

(資料圖)

國證監會《上市公司獨立董事規則》、

                《上海證券交易所股票上市規則》和《公司

章程》等有關規定，對公司董事會九屆二次會議有關審議事項發表如下獨立意見：

  一、關于公司 2022 年利潤分配預案

  公司董事會制定的《公司2022年利潤分配預案》符合《公司法》、

                                《上海證券

交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，兼顧了公司可

持續發展和投資者的合理現金分紅回報。同意將本預案提交公司股東大會審議。

  二、關于公司2022年度內部控制評價報告

  我們認真審閱了公司《2022年度內部控制評價報告》，就相關事項與管理層

和有關部門進行了溝通和交流，對公司內部控制制度的建設和運行情況進行了認

真核查，我們認為公司2022年度內部控制評價報告有效遵循全面性、重要性原則，

真實客觀反映了公司內部控制的實際情況。公司已按照《企業內部控制基本規范》

及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求在所有重大方面保持了有效的內

部控制。我們同意公司《2022年度內部控制評價報告》的相關結論。

  三、關于巨化集團財務有限責任公司 2022 年度存款風險評估報告

  公司董事會九屆二次會議審議和表決本項議案的程序符合《上海證券交易所

股票上市規則》

      、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯

交易》及《公司章程》等有關規定，關聯董事回避了對本項議案的表決。我們認

真審閱《關于巨化集團財務有限責任公司2022年度存款風險評估報告》及相關材

料，認為：巨化集團財務有限責任公司具有合法有效的《金融許可證》《企業法

人營業執照》，未發現其財務指標不符合《企業集團財務公司管理辦法》規定的

要求，其經營行為存在違反中國銀行保險監督管理委員會頒布的相關規定的情形，

其經營存在較大風險以及被中國銀行保險監督管理委員會責令整改的重大事項。

我們同意巨化集團財務有限責任公司2022年度存款風險評估報告。

  四、關于公司日常關聯交易 2022 年度計劃執行情況與 2023 年度計劃

  公司董事會九屆二次會議審議和表決本項議案的程序符合《上海證券交易所

股票上市規則》

      、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號——交易與關聯

交易》及《公司章程》等有關規定，關聯董事回避了對本項議案的表決。該日常

關聯交易為公司生產經營必需，能夠充分利用關聯方的資源和優勢為本公司生產

經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，降低公司管理成本和采購成本，提高

公司生產經營保障能力，同時也有利于公司專有技術的保護，未發現損害公司及

其他股東利益的情況。同意將本項議案提交公司股東大會審議。

  五、關于參股子公司巨化集團財務有限責任公司資本公積和未分配利潤轉

增資本金暨關聯交易的議案

  本次巨化集團財務有限責任公司（簡稱“財務公司”）資本公積和未分配利

潤轉增資本金，為財務公司滿足《企業集團財務公司管理辦法》對財務公司注冊

資本的要求，實現健康發展的需要。不涉及公司貨幣出資，不會對公司經營業績

和財務狀況產生影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小

股東利益的情形。董事會審議和表決本項議案的程序符合《上海證券交易所股票

上市規則》

    、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號——交易與關聯交易》

及《公司章程》等有關規定，關聯董事回避了表決。同意本議案。

  六、關于聘請 2023 年度財務和內部控制審計機構以及支付 2022 年度審計

機構報酬的議案

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務的過程中恪盡職

守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，從專業角度維護公司與股東利益，為公

司出具的各項專業報告客觀、公正，我們同意續聘該會計事務所為公司 2023 年

度財務和內部控制審計機構并支付其 2022 年度審計報酬。同意本議案并將其提

交公司股東大會審議。

  七、關于變更部分募集資金投資項目事項的議案

  公司擬將 2016 年非公開發行股票募集資金投資之 11kt/a 氟化學品聯產項目

之二期項目（5.5kt/a 氟化學品聯產項目）終止并將剩余募集資金永久補充流動

資金，是根據該募投項目實施的具體情況和項目產品市場的實際狀況所作出的審

慎決策。有利于提高募集資金使用效率和效益，控制投資風險，不存在損害股東

利益的情況，也不會對公司正常生產經營和業務發展產生不利影響。董事會審議

和表決本項議案的程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——

規范運作》

    、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》等有關法律法規和規范性文件的要求。同意本議案并將其提交股東大會審

議。

     八、關于結項募集資金投資項目節余募集資金永久補充流動資金事項的議

案

    鑒于公司 2016 年非公開發行股票募集資金投資之 10kt/a PVDF 項目、

周期較長，本次將節余募集資金永久補充流動資金，以自有資金支付工程尾款，

有利于提高募集資金使用效率和效益，降低財務費用，不存在損害股東利益的情

況，也不會對公司正常生產經營和業務發展產生不利影響。董事會審議和表決本

項議案的程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

作》

 、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

等有關法律法規和規范性文件的要求。同意本議案并將其提交股東大會審議。

     九、關于公司及子公司開展遠期外匯交易業務的議案

    公司開展遠期外匯業務與日常經營需求緊密相關，是公司為規避匯率波動風

險而采取的措施，公司已制定相應內部控制措施，有利于保證公司盈利的穩健性。

公司本次開展遠期外匯業務履行了相關審批程序，符合《公司章程》及有關規定，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意本議案。

     十、關于會計政策變更的議案

    本次會計政策變更是公司根據財政部統一會計制度的要求進行的合理變更，

符合相關規定及公司實際情況。執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公

司財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規和《公

司章程》的規定，不存在損害公司全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意

公司本次會計政策變更。

（此頁無正文，為浙江巨化股份有限公司獨立董事關于董事會九屆二次會議有關

審議事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事：

  張子學          劉    力      魯桂華           王玉濤

 _________   __________   __________    _________

                              簽署日期：2023 年 4 月 20 日

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