五方光電: 2022年度監事會工作報告

           湖北五方光電股份有限公司

司法》、

【資料圖】

   《證券法》等法律、法規及《公司章程》、

                     《監事會議事規則》的有關規定，

從切實維護公司利益和全體股東合法權益出發，恪盡職守，認真履行法律、法規

所賦予的職權。監事會對公司生產經營活動、財務狀況、重大事項及公司董事、

高級管理人員履職情況等方面進行監督，為公司的規范運作和發展發揮了積極作

用。現將 2022 年度主要工作情況報告如下：

  一、監事會會議召開情況

  （一）2022 年 4 月 20 日，召開第二屆監事會第十三次會議，審議通過了以

下議案：

  （二）2022 年 4 月 27 日，召開第二屆監事會第十四次會議，審議通過了以

下議案：

  （三）2022 年 6 月 14 日，召開第二屆監事會第十五次會議，審議通過了以

下議案：

期解除限售條件成就的議案》

價格的議案》

  （四）2022 年 8 月 29 日，召開第二屆監事會第十六次會議，審議通過了以

下議案：

  （五）2022 年 10 月 25 日，召開第二屆監事會第十七次會議，審議通過了

以下議案：

期解除限售條件成就的議案》

  二、監事會對公司 2022 年度有關事項的意見

  （一）公司依法運作情況

  報告期內，監事會嚴格按照《公司法》、

                   《公司章程》、

                         《監事會議事規則》等

規定，積極參加股東大會、列席董事會會議，對董事會會議、股東大會的召集召

開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執行情況，公司內部控制制度建立

和執行情況，以及公司董事、高級管理人員履職情況進行了監督。監事會認為：

公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關規定規范運作，

決策合理，決策程序合法，認真執行股東大會的各項決議；公司建立了較為完善

的內部控制制度，并根據最新法律法規對相關制度進行修訂更新，內部控制制度

能夠有效執行；公司董事和高級管理人員在履行職責時，不存在違反法律、法規、

《公司章程》或損害公司及股東利益的情形。

  （二）公司財務情況

  報告期內，監事會對公司的財務狀況和財務管理進行了監督、檢查和審核，

認為：公司嚴格執行了現行的企業會計制度及企業會計準則，公司財務管理制度

及內控機制健全，財務運作規范，財務狀況良好。公司編制的財務報告客觀、真

實、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。

  （三）關聯交易情況

  報告期內，監事會對公司發生的關聯交易進行了監督，監事會認為：公司發

生的關聯交易為公司正常經營所需，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，

交易價格公允、合理，未違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東

利益的情形。

  （四）關聯方資金占用、對外擔保情況

  報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況，也不存

在對外擔保事項。

  （五）募集資金情況

  監事會對公司 2022 年度募集資金的存放和使用情況進行了檢查、監督，認

為：公司嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》、

      《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司

規范運作》等法律法規及公司《募集資金使用管理辦法》的規定對募集資金進行

管理和使用，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在募集資金存放

和使用違規的情形。

  （六）公司內幕信息知情人管理的情況

  監事會對公司內幕信息知情人登記管理情況進行了核查，認為：報告期內公

司嚴格執行《內幕信息及知情人管理制度》，嚴格規范信息傳遞流程，強化內幕

信息的防控意識，嚴格按照相關規定對內幕信息知情人進行登記備案，報告期內

公司及相關人員不存在利用內幕信息進行違規股票交易的情況。

  （七）公司信息披露事務管理情況

  監事會對報告期內公司信息披露事務管理情況進行了核查，認為：公司已根

據相關法律法規的要求建立了信息披露管理制度，并嚴格按照相關規定的要求真

實、準確、完整、及時、公平地履行披露義務，不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏。

  （八）對公司內部控制自我評價的意見

  監事會對報告期內公司內部控制體系的建設和運行情況進行了核查，認為：

公司建立了較為完善的內部控制體系，符合相關法律法規要求以及公司生產經營

管理的實際需要，并能得到有效執行，內部控制體系的建立和執行對公司生產經

營管理的各環節起到了較好的風險防范和控制作用；公司內部控制自我評價報告

真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。

  三、監事會 2023 年度工作計劃

                        《證券法》、

                             《公司章程》、

                                   《監事

會議事規則》等有關規定，忠實勤勉地履行監事會職責，加強自身學習，強化落

實監督職能，依法對董事、高級管理人員日常履職進行監督，積極出席或列席股

東大會、董事會會議，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性、合

規性，為公司規范運作、完善和提升治理水平有效發揮職能，切實維護公司及全

體股東的合法權益，促進公司持續、健康發展。

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