美好醫療: 獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見 即時看

      深圳市美好創億醫療科技股份有限公司獨立董事

     關于第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見

(相關資料圖)

    根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

美好創億醫療科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規

定，我們作為深圳市美好創億醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，本著獨立、客觀、謹慎的原則，現就公司第二屆董事會第三次會議相關

事項發表如下獨立意見：

     一、關于 2022 年度利潤分配的獨立意見

    經審核，我們認為：公司董事會本著積極回饋全體股東的原則、綜合考慮公

司的經營狀況和未來發展規劃，提出的 2022 年度利潤分配預案符合公司實際情

況，符合公司的長遠發展需求。本次利潤分配事項不會造成公司流動資金短缺和

償債壓力，符合中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有

關事項的通知》《公司章程》等規定，有利于公司的持續穩定和健康發展，同意

公司 2022 年度利潤分配預案，并同意將該預案提交公司 2022 年年度股東大會審

議。

     二、關于公司《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意

見

    經審核，我們認為：2022 年度公司募集資金存放和使用情況符合中國證券

監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規

定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。公司董事會編制的《2022 年度募

集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述和重大遺漏。

     三、關于公司《2022 年度內部控制自我評價報告》的獨立意見

    經審核，我們認為：公司《2022 年度內部控制自我評價報告》完整、客觀、

真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況，公司按照《深圳證券交

易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——

創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規

定，在公司內部的各個業務環節建立了有效的內部控制制度，基本形成了健全的

內部控制系統。

  四、關于公司及控股子公司使用暫時閑置自有資金和募集資金購買金融機

構理財產品的獨立意見

  經審核，我們認為：公司及控股子公司擬使用最高額度不超過人民幣15億元

（含本數）或等值外幣的暫時閑置自有資金進行理財產品投資，以及在授權的額

度范圍內，將暫時閑置募集資金進行現金管理，最高購買金額不超過人民幣5億

元（含本數）的相關事項符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公

司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第2號－－創業板上市公司規范運作》等有關規定，

且符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

  五、關于公司及控股子公司向銀行申請授信額度暨擔保預計的獨立意見

  經審核，我們認為：本次向金融機構申請綜合授信額度，并對 2023 年擔保

額度預計是為落實公司發展戰略，公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程

序，能有效防范擔保風險，本次擔保行為不會對公司的正常運作和業務發展造成

不良影響。本次擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效，不存在損害公

司和股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司本次向金融機構申請綜合授信

額度，并對 2023 年擔保額度進行預計。

  六、關于公司及控股子公司繼續開展外匯套期保值業務的獨立意見

  經審核，我們認為：公司及控股子公司繼續使用自有資金開展外匯套期保值

業務的相關決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規

定。公司已就擬繼續開展的外匯套期保值業務出具可行性分析報告，公司基于規

避外匯市場風險開展外匯套期保值業務具備合理性和可行性。公司已制定《外匯

套期保值業務管理制度》，通過加強內部控制，落實風險防范措施，有利于規避

和防范外匯市場風險，防止匯率大幅波動對公司生產經營造成的不利影響，不存

在損害公司及全體股東的利益、尤其是中小股東利益的情形。因此，我們明確同

意公司及控股子公司繼續開展外匯套期保值業務。

  七、關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的

獨立意見

  經審核，我們認為：《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定

對象發行股票的議案》內容符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券

交易所上市公司證券發行上市審核規則》《深圳證券交易所上市公司證券發行與

承銷業務實施細則》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，

程序合法有效，該事項有利于公司可持續發展，不存在損害公司及股東利益，特

別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公

司股東大會審議。

  八、關于公司 2022 年度證券與衍生品投資情況的專項報告的獨立意見

  根據深圳證券交易所的有關規定，我們對公司 2022 年度證券與衍生品投資

情況進行了認真核查。經核查，我們認為：2022 年度，公司未開展證券投資，

僅開展了外匯套期保值業務。公司開展外匯套期保值業務遵循以鎖定匯率風險為

目的進行套期保值的原則，沒有進行投機和套利交易，開展業務的資金為公司自

有資金，未影響公司主營業務的開展。公司嚴格按照相關法律、法規及《公司章

程》《外匯套期保值業務管理制度》等有關規定開展相關業務，并履行了相應的

審批程序，未出現違反相關法律、法規及公司規章制度的行為，不存在損害公司

及股東利益的情形。

  九、關于公司控股股東及其他關聯方占用資金的專項審核說明的獨立意見

  經核查，我們認為：公司 2022 年度嚴格遵守了《公司法》《深圳證券交易

所創業板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，公司控股股東及其他關聯

方不存在非經營性占用公司資金的情況，也不存在以前年度發生并累計至 2022

年 12 月 31 日的控股股東及其他關聯方違規占用資金情況。

  十、關于公司累計和當期擔保情況的專項審核說明的獨立意見

  作為公司獨立董事，我們對公司 2022 年度對外擔保情況進行了審核，我們

一致認為：報告期內，公司能夠認真貫徹執行相關制度，嚴格控制對外擔保風險。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計和當期均不存在違規為控股股東及其他關聯

方提供擔保的情況。

  專此意見。

                         深圳市美好創億醫療科技股份有限公司

                         獨立董事：吳學斌、王建新、梁永曄

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