北礦科技: 北礦科技獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見

北礦科技股份有限公司                         獨立董事事前認可意見

             北礦科技股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見

  依據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規以及《公司章程》的有關

規定，我們作為獨立董事，就擬提交公司第七屆董事會第二十三次會議審議的《公

司 2023 年度日常關聯交易預計》和《關于續聘會計師事務所的議案》進行了事前

審核，發表意見如下：

  一、公司關于 2023 年度日常關聯交易預計的事前認可意見

  經事前審核，認為公司 2023 年度日常關聯交易預計事項為公司日常經營行為，

主要為原材料及產品的購買、銷售，以及經營場地的租賃、提供勞務或者技術服

務，均基于正常經營活動及科研需要而產生，交易行為符合國家有關法律、法規

及公司相關制度的規定。定價是以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定

價原則，交易雙方協商定價。不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意

將該事項提交公司第七屆董事會第二十三次會議審議，董事會在審議表決時，關

聯董事應回避表決。

  二、公司關于續聘會計師事務所的事前認可意見

  經事前審核，認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供

財務審計及內控審計的資質，具有多年上市公司審計服務經驗，在擔任公司 2022

年度審計機構期間，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，滿

足了公司 2022 年度財務審計及內控審計工作的要求，我們同意公司 2023 年度繼

續聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供財務審計及內控審計工作，

并同意將該議案提交公司第七屆董事會第二十三次會議審議。

                           獨立董事: 馬忠、馬萍、岳明

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