沃頓科技: 第七屆董事會第十一次會議公告_全球今頭條

證券代碼：000920     證券簡稱：沃頓科技       公告編號：2023-003

債券代碼：112698     債券簡稱：18 南方 01

(相關資料圖)

              沃頓科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、會議通知情況

   沃頓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 2

月 24 日向全體董事、監事、高級管理人員及相關人員發出了書面會

議通知。

   二、會議召開的時間、地點、方式

   本次董事會會議于 2023 年 3 月 1 日在公司五樓會議室以現場和

通訊方式相結合的方式召開。會議由董事長蔡志奇先生主持。會議的

召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

   三、董事出席會議情況

   公司實有董事 7 人，親自出席會議董事 7 人，其中董事童亦凡先

生以通訊方式參加了會議，公司監事會成員、高級管理人員列席了會

議。

   四、會議決議及議案表決情況

  會議經過審議，作出了以下決議：

  審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理及追認使用閑

置募集資金進行現金管理的議案》

  同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網”的《關于使用閑置募

集資金進行現金管理及追認前期使用閑置募集資金進行現金管理的

公告》

  （公告編號：2023-005）。獨立董事對本議案發表了同意的獨立

意見。

  五、備查文件

  （一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會會議紀要；

  （二）獨立董事關于使用閑置募集資金進行現金管理及追認前期

使用閑置募集資金進行現金管理事項的獨立意見；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                   沃頓科技股份有限公司董事會

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標簽： 一次會議