中 關 村: 第八屆董事會2023年度第一次臨時會議決議公告 最新消息

第八屆董事會 2023 年度第一次臨時會議決議公告                   共     3   頁

    證券代碼：000931     證券簡稱：中關村      公告編號：2023-015

(相關資料圖)

      北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

    第八屆董事會 2023 年度第一次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）第八屆董事

會 2023 年度第一次臨時會議通知于 2023 年 2 月 23 日以專人送達、電子郵件或

傳真等方式發出，2023 年 3 月 1 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董

事 9 名，會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和

《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

  一、審議通過《關于多多藥業以自有房產抵押向農業銀行申請 4,500 萬元流

動資金貸款的議案》；

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經第八屆董事會第一次會議審議通過，公司全資子公司北京中關村四環醫藥

開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）之控股子公司多多藥業有限公司（以

下簡稱：多多藥業）中國農業銀行股份有限公司佳木斯分行（以下簡稱：農業銀

行）申請額度不超過 3,000 萬元的流動資金貸款，期限為 1 年。

  上述流動資金貸款將于近日到期，經與農業銀行協商，多多藥業對該筆業務

進行續簽，本次續簽農業銀行為多多藥業提供的流動資金貸款額度由原來的

  多多藥業以其名下位于黑龍江省哈爾濱市松北區雪花南一路 66 號、道里區

群力第五大道 2816 號 24 套自有房產（建筑面積為：2,124.90 平方米）和黑龍江

省佳木斯市東風區安慶街 555 號 16 處自有房產（建筑面積為：32,441.15 平方米）

為申請上述流動資金貸款提供抵押。

  經銀行選定的佳木斯中強資產評估事務所對位于黑龍江省哈爾濱市松北區

雪花南一路 66 號、道里區群力第五大道 2816 號 24 套自有房產進行評估并出具

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編號為佳中強評報字[2023]第 00017 號的《房地產抵押價值資產評估報告書》：

上述房地產于價值時點 2022 年 11 月 21 日的抵押價值總額為 23,784,480 元人民

幣。

  經銀行選定的佳木斯中強資產評估事務所對位于黑龍江省佳木斯市東風區

安慶街 555 號 16 處自有房產進行評估并出具編號為佳中強評報字[2023]第 00016

號的《房地產抵押價值資產評估報告書》：上述房地產于價值時點 2022 年 11 月

     根據《公司章程》第一百二十五條的規定：“公司抵押貸款由公司及控股子

公司自行使用的，董事會可以運用不超過公司最近一個會計年度經審計凈資產

因此只需董事會審議通過即可，無需提交股東大會。

  有關協議尚未簽署。

     二、審議通過《關于為山東華素向郵儲銀行申請 3,000 萬元綜合授信提供擔

保的議案》；

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為補充企業流動資金，公司全資子公司四環醫藥之控股子公司北京華素制藥

股份有限公司之全資子公司山東華素制藥有限公司（以下簡稱：山東華素）擬向

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司威海市分行申請額度不超過 3,000 萬元的綜合授

信，期限 1 年。

  公司擬同意上述事項，并與公司全資子公司山東中關村醫藥科技發展有限公

司共同為該筆業務提供連帶責任保證擔保。

  山東華素已出具書面《反擔保函》。

     根據《公司章程》的規定：“對外擔保等特殊事項應當經出席董事會會議的

三分之二以上董事同意”。本議案需全體董事三分之二以上同意方可通過。

     因公司及控股子公司已審批的對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的

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擔保經董事會審議通過后，尚須提交公司股東大會審議。

    有關協議尚未簽署。

    三、審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

    表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    公司擬召開 2023 年第一次臨時股東大會：

    （一）召集人：公司第八屆董事會

    （二）召開時間：

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 3 月

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 3 月 17 日 9:15

至 15:00 期間的任意時間。

    （三）召開方式：現場會議與網絡投票相結合

    （四）股權登記日：2023 年 3 月 13 日。

    （五）召開地點：北京市朝陽區霄云路 26 號鵬潤大廈 B 座 22 層會議室 1

號會議室

    （六）會議審議事項：

    四、備查文件

    特此公告

                                北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                             董   事   會

                                           二 O 二三年三月一日

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