【快播報】模塑科技: 模塑科技關于不向下修正模塑轉債轉股價格的公告

股票代碼：000700      股票簡稱：模塑科技       公告編號：2022-082

債券代碼：127004      債券簡稱：模塑轉債

                江南模塑科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            關于不向下修正“模塑轉債”轉股價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

票已出現任意連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價低于當期轉股價格85%

（即6.15元/股）的情形，已觸發“模塑轉債”轉股價格的向下修正條款。

定本次不向下修正“模塑轉債”轉股價格。

   一、可轉債發行上市基本情況

   （一）基本情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可【2017】338號”文核準，公司于2017

年6月2日公開發行了813.66萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額

   經深交所“深證上【2017】 403號”文同意，公司81,366.00萬元可轉換公司債

券將于2017年6月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“模塑轉債”，債券代碼

“127004”。

   （二）轉股價格調整情況

的約定，“模塑轉債”初始轉股價格為8.00元/股。

司于2018年1月22日披露于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的《模

塑科技關于調整模塑轉債轉股價格的公告》【公告編號：2018-010】。

元/股調整為7.72元/股，調整后的轉股價格自2018年6月25日起生效，詳見公司于

科技關于調整模塑轉債轉股價格的公告》【公告編號：2018-062】。

元/股調整為7.59元/股，調整后的轉股價格自2019年7月25日起生效，詳見公司于

科技關于調整模塑轉債轉股價格的公告》【公告編號：2019-039】。

元/股調整為7.46元/股，調整后的轉股價格自2020年8月21日起生效，詳見公司于

科技關于調整模塑轉債轉股價格的公告》【公告編號：2020-053】。

元/股調整為7.24元/股，調整后的轉股價格自2021年7月15日起生效，詳見公司于

技關于調整模塑轉債轉股價格的公告》【公告編號：2021-045】。

  截止目前，“模塑轉債”轉股價格為7.24元/股。

  二、關于不向下修正“模塑轉債”轉股價格的具體內容

  根據《江南模塑科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的向下修正條款“在本次發行的可轉債存續期

間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當

期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股

東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可

實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的

轉股價格不應低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者，且同時不得低于最近一期經審計的每股凈資產以及

股票面值。”

  截至2022年11月29日，公司A股普通股股價已出現在連續30個交易日中至少

有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（即6.15元/股）的情形，已滿足

《可轉債募集說明書》中規定的轉股價格向下修正的條件。

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》

的相關規定，公司于2022年11月29日召開了第十一屆董事會第十五次（臨時）會

議，審議通過了《關于不向下修正“模塑轉債”轉股價格的議案》，公司董事會綜

合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期穩健

發展與內在價值的信心，為維護全體投資者利益，公司董事會決定本次不向下修

正“模塑轉債”轉股價格。

  自本次董事會審議通過之日后（即自2022年11月30日起），若再次觸發“模塑

轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定

是否行使“模塑轉債”轉股價格的向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                      江南模塑科技股份有限公司董事會

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標簽： 模塑科技 轉債轉股