龍頭股份: 龍頭股份第十一屆董事會第八次會議決議公告

    證券代碼：600630      股票簡稱：龍頭股份         編號：臨 2023-018

            上海龍頭（集團）股份有限公司

(資料圖)

          第十一屆董事會第八次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   上海龍頭（集團）股份有限公司第十一屆董事會第八次會議于 2023 年 7 月 10 日以通

訊表決方式召開。本次會議應對議案審議的董事 8 名，實際對議案審議的董事 8 名。監事會

全體成員及公司高級管理人員參與了對議案的審議。本次會議的召開符合《公司法》及《公

司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的決定》。

   表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   同意于 2023 年 7 月 26 日下午 1 點整召開公司 2023 年第一次臨時股東大會（具體內容

詳見《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》），公告編號：臨 2023-019。

   特此公告

                                  上海龍頭（集團）股份有限公司

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