超圖軟件: 第五屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：300036     證券簡稱：超圖軟件        公告編號：2023-027

              北京超圖軟件股份有限公司

  本公司及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、

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誤導性陳述或者重大遺漏。

  北京超圖軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會

議于 2023 年 6 月 4 日在公司會議室以現場與電話會議相結合的方式召開，會議

通知于 2023 年 5 月 30 日以郵件方式送達董事會成員。會議應參會董事 8 人，實

際參會董事 8 人，會議由董事長宋關福先生主持，會議的召集召開符合《公司法》

等相關法律法規以及公司章程的規定。

  經與會董事認真討論，審議通過如下事項：

  一、審議通過了《關于公司<2023 年股票期權激勵計劃(草案）>及其摘要的

議案》

  為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，增強公司

管理團隊和核心骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，有效地將股

東利益、公司利益和核心員工利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，

確保公司發展目標的實現。

  在充分保障股東利益的前提下，公司根據相關法律法規制定了《2023 年股

票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）及其摘要。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  詳情請見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《2023 年股票

期權激勵計劃（草案）》及其摘要。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  二、審議通過了《關于公司<2023 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》

  為保證公司 2023 年股票期權激勵計劃的順利實施，激勵公司（含合并報表

范圍內的各級子公司）高級管理人員、核心管理人員、核心技術（業務）人員誠

信勤勉的開展工作，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據《公司法》、

                                 《證

券法》、

   《上市公司股權激勵管理辦法》、

                 《深圳證券交易所創業板上市公司自律監

管指南第 1 號—業務辦理》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的

規定，并結合公司實際情況，特制定公司《2023 年股票期權激勵計劃實施考核

管理辦法》。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  詳情請見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《2023 年股票

期權激勵計劃實施考核管理辦法》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  三、審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司 2023 年股票

期權激勵計劃有關事宜的議案》

  為具體實施公司 2023 年股票期權激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權

董事會辦理以下激勵計劃的有關事項：

縮股、配股、派息等事宜時，按照《激勵計劃（草案）》規定的方法對股票期權

授予數量及所涉及的標的股票總數、行權價格做相應的調整；

予股票期權所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署股權激勵協議；

事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

交易所提出行權申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司

章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

但不限于取消激勵對象的行權資格，對激勵對象尚未行權的股票期權注銷，辦理

已身故的激勵對象尚未行權的股票期權的繼承事宜，終止公司股票期權激勵計劃。

但如果法律、法規或相關監管機構要求該等變更與終止需得到股東大會或/和相

關監管機構的批準，則董事會的該等決議必須得到相應的批準；

一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或

相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事

會的該等修改必須得到相應的批準；

件明確規定需由股東大會行使的權利除外；

辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政

府、機構、組織、個人提交的文件；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、

恰當或合適的所有行為；

師、律師、證券公司等中介機構；

  上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次股

權激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項

可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  四、審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14：00 在北京市朝陽區酒仙

橋北路甲 10 號電子城 IT 產業園 107 號樓 6 層 6-1 會議室以現場與網絡相結合的

方式召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

  詳情請見披露于中國證監會創業板指定披露網站的《關于召開 2023 年第一

次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

        北京超圖軟件股份有限公司

               董事會

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