宏達股份: 獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見

         四川宏達股份有限公司獨立董事

(資料圖)

         關于聘任高級管理人員的獨立意見

  根據《中國證監會上市公司治理準則》

                  《中國證監會上市公司獨立董事規則》

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《公司章程》和

《四川宏達股份有限公司獨立董事工作制度》等規范性文件的有關規定，我們作

為四川宏達股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第十屆董事

會第一次會議審議的有關聘任公司高級管理人員的議案發表如下獨立意見：

  在審閱了董事會提供的本次聘任公司高級管理人員的有關資料后我們認為：

  本次聘任是在充分了解被聘任高級管理人員工作經歷、專業背景、從業經驗、

專業素養等情況的基礎上進行的。被聘任人員具備擔任公司高級管理人員的資格

和能力，未發現有《公司法》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》3.2.2 條所列的不得擔任公司高級管理人員之情形，亦不存在

被中國證監會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情形。其任職資格和聘任程

序符合相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  同意黃建軍先生擔任公司董事長并聘任黃建軍先生為公司總經理；同意聘任

帥巍先生為公司常務副總經理兼財務總監；同意聘任王延俊先生為公司副總經理

兼董事會秘書；同意聘任劉應剛先生為公司副總經理；同意聘任楊守明先生為公

司總工程師。

  獨立董事：鄭亞光        陳云奎          李軍

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