【新視野】海昌新材: 第三屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：300885   證券簡稱：海昌新材   公告編號：2023-039

               揚州海昌新材股份有限公司

(資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

定的形式送達至各位董事。

為公司二樓會議室。

董事代為出席或缺席本次會議。與會董事以記名投票表決方式對會議審議

議案進行了表決。

事會。

等法律、法規、規章及規范性文件和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》；

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第 1 號——業務

辦理》及《揚州海昌新材股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》

等相關規定，除股權激勵計劃規定不得成為激勵對象的情形外，公司未設

置其他獲授權益條件。公司董事會根據公司 2023 年第二次臨時股東大會

的授權，同意向 32 名激勵對象共授予 349 萬股第二類限制性股票，授予

價格為 4.61元/股。因非關聯董事不足三人，本議案需提交 2023 年第三

次臨時股東大會審議，授予日為2023 年第三次臨時股東大會審議通過日。

  公司獨立董事發表了明確同意意見，具體內容請見公司于 2023年5月

  表決結果：公司董事周光榮先生、徐繼平先生、許衛紅女士作為激勵

對象，在審議本議案時已回避表決。因非關聯董事不足三人，本議案直接

提交股東大會審議。

  （二）審議《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激

勵計劃相關事宜的議案》；

  為了更好地推進和具體實施公司2023年限制性股票激勵計劃，公司董

事會提請股東大會授權董事會辦理以下與公司2023年限制性股票激勵計劃

的有關事項：

事項：

  （1）授權董事會確定公司限制性股票激勵計劃的授予日；

  （2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票

拆細或 縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法

對限制性股票授 予數量、授予價格、歸屬數量進行相應的調整；

  （3）授權董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票

并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署

《限制性股票授予協議書》；

     （4）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬，對激

勵對象的歸屬資格、歸屬條件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授

予董事會薪酬與考核委員會行使；

     （5）授權董事會辦理激勵對象歸屬時所必需的全部事宜，包括但不限

于向證券交易所提交歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業

務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

     （6）授權董事會根據公司限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股

票激勵計劃的變更與終止所涉及相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的

歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消作廢處理，終止公司限

制性股票激勵計劃；

     （7）授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理及調整，在與本次限

制性股票激勵計劃的條款一致的前提下，不定期制定或修改該計劃的管理

和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東

大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批

準；

     （8）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有

關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

     在董事會辦理上述激勵計劃相關授權事項（包括但不限于向激勵對象

授予限制性股票等事項）時，僅因關聯董事回避導致出席董事會會議的非

關聯董事人數不足三人時，相關授權事項不再提交股東大會審議。

機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完

成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理

公司注冊資本的變更登記； 以及做出其認為與本次限制性股票激勵計劃有

關的必須、恰當或合適的所有行為。

收款銀行、會計師、律師等中介機構。

關事項存續期內一直有效。上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監

會規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規

定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人

士代表董事會直接行使。

  表決結果：公司董事周光榮先生、徐繼平先生、許衛紅女士作為激勵

對象，在審議本議案時已回避表決。因非關聯董事不足三人，本議案直接

提交股東大會審議。

  （三）審議通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》；

  公司定于2023年5月25日（星期四） 14：00 召開公司 2023年第三次

臨時股東大會。具體內容詳見巨潮資訊網上披露的《關于召開2023年第三

次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  三、備查文件

  （一）《第三屆董事會第五次會議決議》；

  （二）

    《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》；

  特此公告。

    揚州海昌新材股份有限公司

                 董事會

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