富樂德: 關于變更董事會秘書的公告

證券代碼：301297     證券簡稱：富樂德    公告編號：2023-010

         安徽富樂德科技發展股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會秘書辭職情況

  安徽富樂德科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到

孔卉女士的辭職報告，因個人原因，孔卉女士申請辭去公司董事會秘書職務，其

辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，孔卉女士將不再擔任公司任何

職務。

  孔卉女士原定任期至公司第一屆董事會屆滿時止。截至本公告披露日，孔卉

女士未直接持有本公司股份，其通過持有公司員工持股平臺上海澤祖企業管理中

心（有限合伙）的財產份額間接持有公司股份100,000股。

  孔卉女士在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責，為促進公司健康穩定發展發

揮了積極作用，公司及董事會對其任職期間為公司穩定發展所做出的貢獻表示衷

心感謝。

  二、董事會秘書聘任情況

  為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的正常開展，公司于

秘書的議案》，同意聘任顏華先生擔任公司董事會秘書（簡歷見附件），任期自

本次董事會審議通過之日起至公司第一屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事對此事項發表了明確同意的獨立意見。

  顏華先生已經取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職符

合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。

公司董事會秘書顏華先生聯系方式如下：

辦公電話：0562-5316888-8080；

傳真號碼：0562-5302388；

郵箱地址：ftsa001@ftvas.com；

通訊地址：安徽省銅陵市義安區順安鎮金橋開發區南海路18號。

三、備查文件

                          安徽富樂德科技發展股份有限公司董事會

  附件：顏華先生簡歷

  顏華，男，1977 年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學

歷。 歷任上海嘉寶實業（集團）股份有限公司證券事務代表，上海科華生物工

程股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表，浙江我武生物科技股份有限

公司董事會秘書、副總經理，西藏衛信康醫藥股份有限公司董事會秘書，上海古

鰲電子科技股份有限公司董事會秘書，上海德必文化創意產業發展（集團）股份

有限公司證券事務總監，現任公司董事會秘書。顏華先生擁有法律職業資格，已

獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

  顏華先生未持有公司股份,與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上

股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在不得提名為高級管理人員

的情形，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未有被中國證監會

采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、

監事和高級管理人員，未有受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所

紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會

立案稽查,未有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或

者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所創業板股票上市

規則》中規定的不得擔任上市公司董事會秘書的情形。

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