2000多宗“打款自證清白”詐騙案告破

“公檢法”來電稱受害人涉嫌犯罪,為自證清白,受害人在詐騙分子的一步步誘導下轉賬、賣掉股票基金,甚至不惜賣房、借款等,將全部家當轉給對方。這并不是個案。

今年4月17日,廣東省深圳市南山區居民楊某報警稱,其于4月3日在深圳蛇口海灣花園接到冒充公安局戶籍科的電話,稱其身份證被他人冒用,一個從越南入境的中國人被抓,此人涉嫌中國的一宗保密案件,其作案用的賬號為楊某的銀行賬號,該賬號收取了20多萬元的好處費,要求楊某證明資金流水清白,否則將承擔責任。按照嫌疑人要求,楊某在附近的酒店開房并接受保密調查。在詐騙分子的誘導、恐嚇下,其股票、基金賬戶被詐騙分子遠程操作賣掉,并把錢轉走。隨后,嫌疑人又要求事主抵押房子貸款300萬元,這筆錢同樣被詐騙分子遠程登錄操作分多次轉走。楊某共被騙走800多萬元人民幣,直至發現被騙。

11月12日,廣州某企業法定代表人楊女士接到一個陌生電話,對方自稱“通管局”工作人員,稱楊女士開了一個電話號碼發送詐騙信息造成多名受害者被騙,目前其被人舉報了。楊女士否認開電話卡的事情,對方讓其聯系北京警方并直接幫其轉接“北京公安局”,接電話的“辦案民警”告知其身份信息被泄露了,被人用其身份證辦理了電話卡和銀行卡,從事詐騙犯罪行為,并謊稱主犯已抓到還一口咬定楊女士參與其中。楊女士急于證明清白、撇清關系,非常配合“辦案民警”調查,并按對方指引互加了QQ、微信,根據對方要求在自己的手機上按了一串的“數字+符號”,后來才知道是呼叫轉移。對方通過QQ發來“警官證”和帶有事主照片、準確個人信息的“通緝令、逮捕令”,還發送了一個網頁鏈接讓楊女士點開填寫自己的銀行卡信息以便做“資金調查”。楊女士將自己名下的銀行賬號、密碼都填入網頁內,卡內的40萬元存款,當天就被對方轉走了。第二天,對方聯系楊女士,讓其到借貸平臺貸款以證明自己的財力。楊女士按照要求,分別在兩家銀行申請了66萬元貸款,并歸集到自己名下的中國銀行賬號內。對方每天通過QQ與其聯系,并按要求把聊天記錄及時刪除,還要求楊女士如果接到其他陌生電話都要截圖轉給他們看。直到12月3日對方再次要求事主湊100萬元時,楊女士犯愁跟男朋友商量此事,才知道自己被騙了。

公安機關接到報案并進行分析后,將案情上報到廣東省公安廳、公安部。鑒于案情重大,廣東省公安廳將此案列為“颶風”專案開展偵查,成立部—省—市—縣專案組,全力開展案件經營。經過對涉案資金流、信息流逐級分析,發現犯罪窩點位于柬埔寨。犯罪嫌疑人遠程作案,冒充公安局戶籍科、最高檢察院等部門工作人員,使用網絡VOS軟件改號電話偽裝,對民眾實施詐騙。

今年10月,公安部率廣東省公安機關專案組赴柬開展案件偵辦工作。在我駐柬大使館的大力支持和協調下,專案組克服各種困難,查明了3個冒充公檢法機關工作人員實施電信網絡詐騙的犯罪窩點位置,查清了犯罪團伙架構和人員活動等情況,掌握了大量犯罪事實和證據。

11月26日,工作組聯合柬埔寨警方,對位于柬埔寨金邊、茶膠等地的3個冒充公檢法類電信網絡詐騙犯罪窩點開展統一收網行動,抓獲嫌疑人233名,現場扣押了銀行卡、電腦、手機、劇本等一大批作案工具,初步核對涉及國內20多個省區市案件2000多起,涉案金額6300多萬元,收網行動取得圓滿成功。其中,深圳楊某和廣州楊女士的案件也同步告破。

經查,該詐騙團伙利用改號平臺將電話改為公檢法機關的電話號碼,進而冒充公檢法工作人員從境外打電話實施詐騙。在受害人接到電話后,詐騙分子稱受害人有法院傳票未取,并以傳喚、逮捕等名義進行威逼、恐嚇,然后以受害人涉嫌販毒或洗黑錢需要調查其個人資產為由,要求受害人將資金打入所謂的“安全賬戶”以證明清白,最后騙走受害人錢財。

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