外匯局將持續保持對地下錢莊和跨境賭博高壓打擊

4月30日，國家外匯管理局在官網通報一批共10個關于非法買賣外匯用于跨境賭博的案例。本次通報的10個案例均為2020年至2021年外匯局處罰的個人非法買賣涉賭外匯資金案例，最高罰款金額達156.4萬元人民幣。

國家外匯管理局相關部門負責人對《經濟參考報》記者表示，此次公開通報一批涉賭資金非法匯兌案例，旨在持續向社會公眾提示跨境賭博的非法性和危害性，傳導嚴厲打擊跨境賭博導向。下一步，外匯局將認真貫徹落實黨中央、國務院打擊跨境賭博重大決策部署，繼續緊扣跨境賭博“資金鏈”防控治理，加強與公安機關、人民銀行等部門合作，重拳打擊跨境賭博等違法犯罪活動，切實維護我國經濟金融安全、社會穩定和國家形象。

運作手法隱蔽 嚴重擾亂市場秩序

自2020年以來，為提示廣大市場主體防范跨境賭博風險，提升社會公眾拒賭反賭意識，外匯局已公開通報五批跨境賭博外匯違規案例。“為嚴厲打擊跨境賭博，進一步加大教育警示力度，現公開通報一批涉賭資金非法匯兌案例，持續向社會公眾提示跨境賭博的非法性和危害性，傳導嚴厲打擊跨境賭博導向，提醒廣大人民群眾自覺抵制赴境外或網上參賭，切實保障自身合法權益，維護我國經濟金融良好秩序。”國家外匯管理局相關部門負責人表示。

據上述負責人介紹，本次通報的10個案例中，涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，運作手法隱蔽，嚴重擾亂外匯市場秩序。

其中，四川籍潘某非法買賣外匯案中，自2018年11月至2019年6月，潘某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合113萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款156.4萬元人民幣。156.4萬元人民幣也是此次通報的10個案例中涉及的最高罰金。

在北京籍王某非法買賣外匯案中，2016年11月，王某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣涉賭外匯資金4次折合27.6萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款28.2萬元人民幣。

值得注意的是，在依法嚴厲查處上述涉及跨境賭博外匯違法違規行為的同時，外匯局協同相關部門將處罰信息納入涉案主體的征信記錄，并在日常監管中重點關注。

外匯局將持續保持對地下錢莊和跨境賭博高壓打擊

打擊跨境賭博關乎廣大人民群眾財產安全。中國人民銀行日前召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議。中國人民銀行副行長范一飛會上發言指出，打擊治理跨境賭博是政治性、長期性、系統性工作。雖然當前涉賭“資金鏈”治理工作取得了一定成績，但跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制，打擊治理工作面臨形勢依然復雜嚴峻。他要求，要堅持“嚴厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策、標本兼治”的工作原則，繼續采取最嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。

上述外匯局相關部門負責人表示，外匯局一是將持續保持對地下錢莊和跨境賭博的高壓打擊態勢，堅持打錢莊與打賭博并舉，通過打擊地下錢莊深挖涉賭資金線索，嚴厲打擊通過地下錢莊轉移賭資等外匯違法違規行為。二是繼續加強跨境資金渠道監督檢查，持續開展銀行、支付機構等專項檢查，督促其規范展業經營，提升合規意識，封堵地下錢莊和跨境賭博資金通道。三是深化防控涉賭“資金鏈”治理工作，從嚴從重查處涉賭資金非法兌換和跨境轉移行為，形成對跨境參賭人員的有力震懾。

標簽： 外匯局 打擊外匯違法