泉州嚴打這些“黑灰產” 700多人團伙被搗毀

近年來，移動支付行業快速發展，許多“黑灰產”犯罪分子將資金轉移滲透其中。一些人受利益誘惑，實施出售、販賣對公賬戶、個人銀行卡等違法犯罪行為，為洗錢、詐騙、賭博等犯罪行為提供了幫助。

昨日(8月19日)，泉州市反詐騙中心介紹，今年以來，市公安機關以超強措施對涉銀行賬戶、手機卡等“黑灰產”犯罪團伙掀起打擊攻勢。截至目前，全市共抓獲涉嫌買賣銀行卡(對公賬戶)犯罪嫌疑人700多人，繳獲各類銀行卡、手機卡數千套。

為詐騙分子洗錢 團伙被搗毀

為加大打擊力度，晉江市公安局抽調詐騙犯罪偵查大隊及相關派出所精干力量，成立打擊“黑灰產”銀行涉案賬戶專案組。今年8月4日，專案組在相關部門支持下，在金井、東石、池店等地抓獲涉案人員9人，循線追蹤在金井搗毀一個專門為詐騙團伙洗錢的窩點，抓獲4名犯罪嫌疑人，扣押作案手機20余部，查獲涉案賬戶100余個。

8月11日，南安市公安局民警在工作中發現，水頭女子曾某將銀行卡等賣給一家汽車美容店的男子李某。通過偵查發現，李某長期在晉江活動，為一洗錢團伙的主要嫌疑人。隨后，該局反詐隊聯合水頭派出所在陳埭鎮洋埭村將其抓獲。民警還在池店抓獲該團伙的另外7名嫌疑人，查扣6臺筆記本電腦、120張銀行卡、60部手機、50個U盾、4萬元現金、1輛小車等涉案工具。

為最大限度壓縮對公賬戶、銀行卡、手機卡販賣空間，鏟除本地“黑灰產”鏈條，泉州市公安機關聯合中國人民銀行泉州市中心支行、三大運營商(電信、移動、聯通)、泉州市市場監督管理局等，以超強措施對“黑灰產”犯罪團伙掀起強大打擊攻勢。8月3日，打擊進一步升級，市公安局啟動全市打擊涉案銀行賬戶專項行動。

販賣銀行卡獲利 男子被抓獲

有人找你買閑置的銀行卡、手機卡或者對公賬戶，而且出價不菲，你會不會動心?小心。泉港區就有兩名男子，販賣自己的銀行卡嘗到“甜頭”，還想進一步“拓展”，結果等來的是法律的嚴懲。

8月16日上午，泉港公安分局民警在山腰街道和南埔鎮，分別抓獲非法販賣銀行卡的嫌疑人莊某、王某。

莊某交代，今年2月，他通過微信認識專門收購銀行卡的網友，對方稱包含實名電話卡、銀行卡、U盾及網上銀行在內的整套銀行賬戶值2500元。他分別到4家銀行辦理了4套銀行賬戶，并郵寄給對方，果真收到了1萬元。見賺錢如此容易，他覺得遇到了“商機”，便以每套1000元至1500元不等的價格，四處收購銀行賬戶后販賣給他人。到落網時，他已販賣30余張銀行卡，非法獲利23000元。

今年6月，王某在微信群中看到有人收購銀行卡的信息，便出售了自己一整套銀行賬戶，獲利500元。過了幾天，對方再次聯系他，要求他將之前出售的銀行卡內的12000元轉到對方提供的賬戶，之后注銷銀行卡，再重新辦理一套出售給對方。他按照指示辦理后，對方卻失聯了。

提 醒!

出售銀行卡影響征信 還涉嫌犯罪

泉州市反詐騙中心提醒，買賣銀行卡、營業執照和對公賬戶為各種網絡“黑灰產”犯罪提供了便利，廣大市民千萬別貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路。

民警介紹，網絡“黑灰產”，指的是電信詐騙、釣魚網站等利用網絡開展違法犯罪活動的行為。“黑產”指的是直接觸犯國家法律的網絡犯罪，“灰產”則是游走在法律邊緣，為“黑產”提供輔助的行為。通常情況下，被販賣的公民個人銀行卡多數流向了電信詐騙窩點或境外賭場，被不法分子用于犯罪。

為打擊這類違法行為，中國人民銀行與公安部聯合發文規定，出租、出借、出售和購買銀行賬戶或企業賬戶，如被用于電信網絡詐騙等違法犯罪的，除了被記入個人征信報告和5年內暫停所有的非柜面業務及支付業務外，公安機關還將依法追究其法律責任。

根據中國人民銀行發布的《關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，對假冒身份、非法買賣銀行賬戶的單位和個人，將停止賬戶所有交易活動，5年內企業、法人不得開立新的賬戶，并納入不良信用記錄?！缎谭ā芬裁鞔_規定，非法出售營業執照、公章的，涉嫌買賣國家機關公文、印章罪;非法開設對公賬戶、買賣對公賬戶、非法持有他人賬戶的，涉嫌妨害信用卡管理罪，最高可處3年以上10年以下有期徒刑。

標簽： 泉州黑灰產